Convocare AGA O & E 29 aprilie 2026

Nr.:      1242330/25.03.2026

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor      Financiare 

             BURSA DE VALORI BUCURESTI

Data raportului: 25.03.2026

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10

Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2016009252405

Capital social subscris si varsat: 323.839.055,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29 aprilie 2026

Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 67/25.03.2026 a fost decisa Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) in data de 29 aprilie 2026 ora 10.00 si respectiv Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) in data de 29 aprilie 2026 ora 11.00, la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 20 aprilie 2026, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA si respectiv AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

Ordine de zi AGOA

1. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A..
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare si cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), insotite de Raportul Auditorului Independent.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzand Declaratia Privind Durabilitatea, insotita de raportul de asigurare limitata emis de auditorul extern.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2025, in suma de 50.211.647,00 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din corectarea erorilor anilor anteriori in suma de 2.455.109,00 lei, (ii) alocarea sumei de 3.221.901,77 lei pentru rezerve legale, si (iii) alocarea la rezultat reportat a sumei de 44.534.636,23 lei.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2026.
7. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2026.

8. Aprobarea raportului de remunerare al Conducatorilor Patria Bank S.A. aferent exercitiului financiar 2025.
9. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2026.
10. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 29 aprilie 2026 sau 30 aprilie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
11. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:

11.1   Datei de 18 mai 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

11.2    Datei de 15 mai 2026 ca Ex date.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 20 aprilie 2026 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Ordine de zi AGEA

1.                   Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A..

2.                   Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Patria Bank pentru a implementa  programul de remunerare de tip „stock option plan” in vederea acordarii de actiuni cu titlu gratuit persoanelor din conducere si angajatilor ai Patria Bank si/sau persoanelor din conducere si angajatilor filialelor Patria Bank (respectiv societatilor care la data acordarii au calitatea de persoane juridice controlate de Patria Bank), in conditiile aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Imputernicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a actiunilor pentru persoanele din conducerea si angajati ai Patria Bank si/sau persoanelor din conducere si angajatilor filialelor Patria Bank, conditiile de dobandire a acestora, precum si intocmirea si publicarea documentatiei necesare in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

3.                   Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 29 aprilie 2026 sau 30 aprilie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

4.                   In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:

4.1.              Datei de 18 mai 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

4.2.              Datei de 15 mai 2026 ca Ex date.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 20 aprilie 2026 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.

Convocatoarele AGOA si AGEA Patria Bank SA, din data de 29/30 aprilie 2026, sunt prezentate atasat.

  Director General                                              Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii

  Valentin Vancea                                               Razvan Pasol