Nr.: 1222196/28.01.2026
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea AGOA Patria Bank SA pentru data de 02/03 martie 2026
Data raportului: 28.01.2026
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2016009252405
Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 02/03 martie 2026
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 19/27.01.2026 a fost decisa Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) in data de 02 martie 2026 (prima convocare) / 03 martie 2026 (a doua convocare) ora 10.30 la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti, avand urmatoarea ordine de zi:
Ordine de zi AGOA:
1. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A..
2. Aprobarea numirii KPMG Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, in calitate de auditor statutar al Patria Bank S.A. pentru emiterea raportului de asigurare limitata asupra declaratiei de sustenabilitate CSRD pentru exercitiul financiar 2025, precum si ratificarea si confirmarea Contractului pentru asigurare limitata privind durabilitatea incheiat intre Patria Bank S.A. si KPMG Audit S.R.L. in data de 19 ianuarie 2026 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si a Contractului pentru asigurare limitata privind durabilitatea incheiat intre Patria Bank S.A. si KPMG Audit S.R.L. in data de 12 decembrie 2024 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
3. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 02 martie 2026 sau 03 martie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
a. Datei de 18 martie 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
b. Datei de 17 martie 2026 ca Ex date.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 20 februarie 2026 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.
Convocatorul AGOA Patria Bank SA din data de 02/03 martie 2026 este prezentat atasat.
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Valentin Vancea Razvan Pasol