Nr.: 1234713 /02.03.2026
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Hotararea AGOA din 02.03.2026
Data raportului: 02.03.2026
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2016009252405
Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 2 martie 2026
Patria Bank SA („Banca”) informeaza investitorii ca in data de 02.03.2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”), prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta a unui numar de 2 actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206 % din capitalul social al Bancii, in cadrul careia s-a hotarat:
1 Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Secretarului de sedinta a dnei Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A.
2 Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Numirii KPMG Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, in calitate de auditor statutar al Patria Bank S.A. pentru emiterea raportului de asigurare limitata asupra declaratiei de sustenabilitate CSRD pentru exercitiul financiar 2025, precum si ratificarea si confirmarea Contractului pentru asigurare limitata privind durabilitatea incheiat intre Patria Bank S.A. si KPMG Audit S.R.L. in data de 19 ianuarie 2026 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si a Contractului pentru asigurare limitata privind durabilitatea incheiat intre Patria Bank S.A. si KPMG Audit S.R.L. in data de 12 decembrie 2024 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
3 Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 02 martie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4 Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 18 martie 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 17 martie 2026 ca Ex date.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 2.03.2026 se regaseste mai jos.
Cu stima,
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Valentin Vancea Razvan Pasol
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
PATRIA BANK S.A
Nr. 1 din 02.03.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Patria Bank S.A. („Adunarea”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Etajele 8 si 10, avand numarul de ordine in registrul comertului J2016009252405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2016009252405, cod unic de inregistrare 11447021, atribut fiscal RO, numar de inregistrare in registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 323.839.055,80 lei („Banca”),
legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 452/30.01.2026 si in ziarul Bursa, editia din 30.01.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 28.01.2026 prin raportul curent nr. 1222196,
legal si statutar intrunita in data de 02.03.2026, ora 10:30, in cadrul primei convocari la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 10, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 2 actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206 % din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT
1. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Secretarului de sedinta a dnei Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A..
2. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Numirii KPMG Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, in calitate de auditor statutar al Patria Bank S.A. pentru emiterea raportului de asigurare limitata asupra declaratiei de sustenabilitate CSRD pentru exercitiul financiar 2025, precum si ratificarea si confirmarea Contractului pentru asigurare limitata privind durabilitatea incheiat intre Patria Bank S.A. si KPMG Audit S.R.L. in data de 19 ianuarie 2026 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si a Contractului pentru asigurare limitata privind durabilitatea incheiat intre Patria Bank S.A. si KPMG Audit S.R.L. in data de 12 decembrie 2024 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
3. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 02 martie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 18 martie 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206 % din capitalul social al Bancii si 90,86198 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 17 martie 2026 ca Ex date.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 02.03.2026.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Daniela-Elena Iliescu Daniela Arcadia Hinescu