Completare Convocare AGAE 30.05.2026

Catre:

         Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

            Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

1.      Eveniment important de raportat:  Completare convocator AGEA pentru data de 30(31).05.2026

Conducerea PETAL SA Husi informeaza investitorii si piata ca, in urma solicitarilor  unor actionari, a fost completat convocatorul AGEA pentru data de 30(31) mai 2026 cu urmatoarele puncte:

 4. Introducerea in actul constitutiv a articolului 17.5, cu urmatorul continut:

Articolul 17.5 Administratorul unic al societati nu va putea incheia in numele societatii acte juridice cu persoane afiliate, cu actionari semnificativi, ori cu persoane care actioneaza in mod concertat cu actionari semnificativi fara aprobarea AGEA.

  5¹.   Aprobarea prelungirii mandatului auditorului Palur Margareta pentru o perioada de 4 ani.

6.             Aprobarea initierii procedurii de vanzare a activelor mobile si imobile ale societatii care nu sunt productive in vederea rentabilizarii activitatii societatii.

7.             Aprobarea in principiu a divizarii asimetrice a societatii prin desprinderea si transmiterea unor active si pasive, reprezentand 24,4% din patrimoniul PETAL S.A catre o societate pe actiuni nou creata, corespunzator procentului din capitalul social detinut de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

8.             Aprobarea mandatarii unui consultant extern de specialitate pentru intocmirea proiectului de divizare.

9.             Mandatarea administratorului unic pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente, precum si urmatoarele operatiuni:

9.1         Selectarea consultantului extern de specialitate pentru intocmirea proiectului de divizare in termen de maxim 30 de zile de la data desfasurarii sedintei AGEA;

9.2         Redactarea, cu sprijinul consultantului extern a proiectului de divizare, in termen de maxim 90 de zile de la data desfasurarii sedintei AGEA, intr-o modalitate care sa nu pericliteze planul de concordat omologat de instanta.

9.3         Redactarea tuturor documentelor necesare, conform Legii nr. 31/1990R, in vederea divizarii societatii si asigurarea respectarii cerintelor de publicitate;

9.4         Convocarea unei noi AGEA, in vederea aprobarii divizarii in termen de maxim 150 de zile de la data prezentei  sedintei AGEA.

Convocatorul AGEA completat este atasat la prezentul raport.

PETAL SA – PETY

CUI 841186, J37/191/2003

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

pentru data de 30 Mai 2026

Subsemnatul, Baraga Perino Adrian, reprezentantul legal al PETAL SA HUSI, inregistrata la ORC Vaslui sub nr. J2003000191370, CUI RO841186, cu sediul social in Husi, strada A. I. Cuza nr. 99, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 24/2017 republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, convoc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGEA”), pentru data de 30.05.2026, ora 13:00, la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2026, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 31.05.2026, ora 13:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.        Aprobarea Planului de Restructurare Concordat depus la Tribunalul Vaslui.

2.        Aprobarea numirii unui nou administrator unic – persoana juridica Green RIV Project srl, CUI 37947810.

3.        Aprobarea modificarii actului constitutiv la urmatoarele articole:

3.1    Articolul 5. Obiectul de activitate al societatii comerciale, se separa in doua articole:

-            Articolul 5. Obiectul de activitate principal al societatii, cu acelasi continut, primele 6 linii

-            Articolul 5¹. Obiectul de activitate secundar al societatii, cu continutul actual de la Activitati secundare:

3.2    Articolul 17.1 se separa in 2 articole:

-       Articolul 17.1 Societatea este administrata de un Administrator Unic, Green RIV Project srl, identificat cu CUI37947810 si numar de inregistrare ORC J4/1249/2017, cu puteri depline de reprezentare si administrare, ales pe o durata de 4 ani, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.04.2026

-       Articolul 17.1¹ Administratorul Unic va fi reprezentat prin Ratoi Viorel, identificat cu CNP 1610927040051, avand calitatea de director general, si care va putea efectua toate operatiunile necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

3.3    Articolul 18.11 se modifica la urmatoarea forma:

-       Administratorul Unic este imputernicit sa decida, fara convocarea AGA, cu privire la modificarea articolelor 3.3 (infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare), 5¹ (modificarea obiectului secundar de activitate) si 17.1¹ (numirea reprezentantului propriu la societate). Acesta este imputernicit sa semneze actul constitutiv actualizat, daca actualizarea se refera la unul sau mai multe dintre articolele indicate aici.

4.        Introducerea in actul constitutiv a articolului 17.5, cu urmatorul continut:

-            Articolul 17.5 Administratorul unic al societati nu va putea incheia in numele societatii acte juridice cu persoane afiliate, cu actionari semnificativi, ori cu persoane care actioneaza in mod concertat cu actionari semnificativi fara aprobarea AGEA.

5.        Aprobarea numirii unui nou auditor al societatii – IASC SRL Vaslui, prin domnul Nicu Isac, auditor autorizat, pentru o perioada de 4 ani, sau:

5¹.   Aprobarea prelungirii mandatului auditorului Palur Margareta pentru o perioada de 4 ani.

6.        Aprobarea initierii procedurii de vanzare a activelor mobile si imobile ale societatii care nu sunt productive in vederea rentabilizarii activitatii societatii.

7.        Aprobarea in principiu a divizarii asimetrice a societatii prin desprinderea si transmiterea a unor active si pasive, reprezentand 24,4% din patrimoniul PETAL S.A catre o societate pe actiuni nou creata, corespunzator procentului din capitalul social detinut de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

8.        Aprobarea mandatarii unui consultant extern de specialitate pentru intocmirea proiectului de divizare.

9.        Mandatarea administratorului unic pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente, precum si urmatoarele operatiuni:

9.5  Selectarea consultantului extern de specialitate pentru intocmirea proiectului de divizare in termen de maxim 30 de zile de la data desfasurarii sedintei AGEA;

9.6  Redactarea, cu sprijinul consultantului extern a proiectului de divizare, in termen de maxim 90 de zile de la data desfasurarii sedintei AGEA, intr-o modalitate care sa nu pericliteze planul de concordat omologat de instanta.

9.7  Redactarea tuturor documentelor necesare, conform Legii nr. 31/1990R, in vederea divizarii societatii si asigurarea respectarii cerintelor de publicitate;

9.8  Convocarea unei noi AGEA, in vederea aprobarii divizarii in termen de maxim 150 de zile de la data prezentei  sedintei AGEA.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.05.2026 stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGEA”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.

Procura se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului, cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: office@petal.ro pana la data de 24.05.2026 ora 11,

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,

- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.

Ultima varianta actualizata a buletinelor de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 16.05.2026, ora 17.00.

            Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Administratorului Unic intrebari in scris, cu cel putin 3 zile inaintea datei de desfasurare a AGEA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC, cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@petal.ro pana la data de 24.05.2026 ora 17.00. Formularele vor fi redactate in limba romana.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 24.05.2026 ora 17.00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru aceasta adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Administratorul Unic recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul societatii (www.petal.ro) incepand cu data publicarii Convocatorului pe site-ul societatii (www.petal.ro) si pe site-ul BVB (www.bvb.ro). Acestea vor fi postate incontinuu pana la data AGEA.

Forma finala a convocatoarelor AGOA si AGEA, modelele buletinelor de vot si materialele suport pentru AGA pot fi gasite pe pagina de internet a societatii www. petal.ro

Societatea va continua sa informeze investitorii in legatura cu desfasurarea AGA.

Administrator Unic PETAL SA,

Oregon Invest srl prin,

Baraga Perino-Adrian