RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 27.03.2025
Denumirea emitentului: POTIS CAPITAL S.A.
Sediul social: Jud. Cluj, Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2
Tel: 0740/212457
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/2119/2009 CIF RO 26195097
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de POTIS CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al POTIS CAPITAL S.A., cu sediul in Jud. Cluj, Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2, avand CIF RO 26195097, numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J12/2119/2009, capital social 103.000 RON, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 cu modificarile la zi si ale Actului constitutiv al societatii, prin decizia din data de 26.03.2025 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la sediul social, pentru data de 28.04.2025, respectiv 29.04.2025, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 10:00, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 22.04.2025 in Registrul Actionarilor Societatii (tinut de Depozitarul Central S.A.), care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale cu urmatoarea ordine de zi:
-
Discutarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 si supunerea spre aprobare a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
-
Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
-
Discutarea si prezentarea raportului auditorului financiar al societatii privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024.
-
Discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2024, precum si aprobarea inregistrarii in evidentele contabile a pierderii exercitiului financiar 2024.
-
Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2025.
-
Discutarea si supunerea spre aprobare a programului de activitate pentru anul 2025.
-
Discutarea si supunerea spre aprobare a nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
-
Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate si a datei de 15.05.2025 ca ex date.
-
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, personal, in numele si pentru toti actionarii societatii sa semneze hotararea AGOA adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail officepotiscapital@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 25.04.2025.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 09:00 – 13:00, sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, incepand cu data de 28.03.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail officepotiscapital@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: officepotiscapital@gmail.com, pana la data de 25.04.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului, sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: officepotiscapital@gmail.com.
Convocatorul se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 28.03.2025.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Buhos Octavia Anamaria