RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 18.07.2025
Denumirea emitentului: POTIS CAPITAL S.A.
Sediul social: Jud. Cluj, loc. Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2
Tel: 0740/212457
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/2119/2009
CIF RO 26195097
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de POTIS CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii POTIS CAPITAL S.A., cu sediul in Jud. Cluj, Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2, avand CIF RO 26195097, numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J12/2119/2009, capital social 103.000 RON, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 cu modificarile la zi si ale art. 17.3. litera u) din Actul constitutiv al societati, intrunit in data de 17.07.2025, in prezenta tuturor membrilor, cu unanimitate de voturi a DECIS:
Art. 1. Se aproba schimbarea sediului social al societatii POTIS CAPITAL S.A, in acelasi judet, de la adresa din Jud. Cluj, Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2 la adresa din Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu, nr. 13, ap. 2, Romania.
Art. 2. Se aproba actualizarea Actului constitutiv, ca urmare a modificarii sediului social, astfel cum s-a hotarat la art. 1 de mai sus, respectiv se aproba modificarea art. 3 alin. 1. din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut: „Sediul societatii este in Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu, nr. 13, ap. 2, Romania.”
Art. 3. Se aproba actualizarea obiectului principal de activitate al societatii conform CAEN Rev. 3, care este CAEN 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management si se aproba modificarea in mod corespunzator a art. 6 paragraf 1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea continutul: "Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3, obiectul de activitate al societatii este: domeniul principal de activitate al societatii face parte din Grupa 702 - Activitati de consultanta in afaceri si management si obiectul principal de activitate al societatii este CAEN 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management."
Art. 4. Se aproba actualizarea obiectelor secundare de activitate ale societatii conform CAEN Rev. 3, se aproba restrangerea obiectelor secundare de activitate, respectiv radierea obiectelor secundare de activitate ale societatii reprezentate de urmatoarele coduri CAEN Rev. 3:
9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati-suport pentru patrimoniul cultural
0510 - Extractia carbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
0520 - Extractia carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
0710 - Extractia minereurilor feroase
0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu
0729 - Extractia altor minereuri metalifere neferoase
0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
0891 - Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
0892 - Extractia turbei
0893 - Extractia sarii
0899 - Alte activitati extractive n.c.a.
4299 - Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 - Lucrari de izolatii
4335 - Alte lucrari de finisare
4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391 - Activitati de zidarie
8122 - Activitati specializate de curatenie
5590 - Alte servicii de cazare,
si se aproba modificarea in mod corespunzator a art. 6 paragraf 2 din Actul constitutiv al societatii, care va avea continutul: "Obiectul secundar de activitate al societatii, codificat conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de:
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
4100 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a."
Art. 5. Se aproba Actul constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Buhos Octavia Anamaria