RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea emitentului: POTIS CAPITAL S.A.
Sediul social: Jud. Cluj, loc. Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2
Tel: 0740/212457
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/2119/2009 CIF RO 26195097
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de POTIS CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor POTIS CAPITAL S.A., cu sediul in Jud. Cluj, Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2, Cod unic de inregistrare 26195097, numar de ordine in Registrul Comertului J12/2119/2009, intrunita prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1522/28.03.2025 si in ziarul local Monitorul de Cluj din 28.03.2025, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 si cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii, in sedinta din data de 28.04.2025, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 78,8288 % din numarul total de drepturi de vot si 78,8288 % din capitalul social, aferent unui numar de 811.934 actiuni, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 si se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba raportul auditorului financiar al societatii privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2024 si inregistrarea in evidentele contabile a pierderii exercitiului financiar 2024 in valoare de -84.586 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba programul de activitate pentru anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 dupa cum urmeaza: o remuneratie pentru membrii Consiliului de Administratie in cuantum de 500 lei net/luna si remuneratia Presedintelui Consiliului de Administratie de 1.000 lei net/luna.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba data de 16.05.2025 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate si data de 15.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - dna. Buhos Octavia Anamaria pentru ca, personal, in numele si pentru toti actionarii societatii, sa semneze hotararea AGOA adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 reprezentand 78,8288 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Buhos Octavia Anamaria