RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata
Data raportului: 05.10.2026
Denumirea societatii: PROMATERIS S.A.
Sediul social: Sos. Bucuresti – Targoviste Nr. 1, Buftea, Ilfov, Romania
Telefon: +40 374 336 855
Email: shares@promateris.com
Nr. inreg. la ONRC: J23/835/2018
Cod unic de inregistrare: 108
Capital social subscris si varsat: 2.869.749,9 lei
Numar de actiuni: 28.697.499
Piata de tranzactionare: Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol PPL
Evenimente importante de raportat: Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie si constituirea comitetelor consultative
Promateris S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 05.10.2026, Consiliul de Administratie al Societatii, in componenta aleasa de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 01.10.2026 pentru un mandat cuprins intre 05.10.2026 si 31.05.2029, a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie. A fost ales in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie administratorul CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., prin reprezentant permanent Tudor-Alexandru Georgescu, pe durata mandatului de administrator, incepand cu data de 05.10.2026.
2. Constituirea Comitetului de Audit si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare. Componenta actualizata a Consiliului de Administratie si a comitetelor consultative va fi publicata si pe website-ul Societatii, in sectiunea dedicata investitorilor.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Circular Solutions S.R.L.,
prin reprezentant Tudor-Alexandru Georgescu