RAPORT CURENT
Data raportului: 29.12.2025
Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2008017508409
Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI
Eveniment important de raportat: Convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinarte a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”)
Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca, in data de 29.12.2025 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care a fost aprobata convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii pentru data de 2.02.2026, ora 09:00 la adresa Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 20.01.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta AGEA.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua AGEA pentru data de 3.02.2026, la ora 09:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
Continutul convocarii sedintei AGEA adoptat in cadrul sedintei Consiliului de Administratie de astazi, 29.12.2025, este urmatorul:
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2008017508409, cod unic de inregistrare 24599480 („Societatea”) (denumit in continuare „Consiliul de Administratie”),
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul 5/2018”), si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei („Actul Constitutiv”),
AVAND IN VEDERE CA:
A) Societatea este actionar majoritar al Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Romania, Strada Ziduri Mosi nr. 23, Cladirea Veranda Mall, Biroul nr. 1, Sector 2, avand codul unic de inregistrare 33599063 si numarul de inmatriculare in Registrul Comertului J40/10838/2014 („Veranda”);
B) Societatea a aprobat in cadrul Hotararii Adunarii General Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 08.12.2025 (“HAGEA 1”) urmatoarele operatiuni:
a. Implementarea unei operatiuni de rascumparare actiuni proprii la nivelul Veranda, in conformitate cu prevederile legale aplicabile („Rascumpararea”), precum si participarea Societatii la Rascumparare prin vanzarea de actiuni detinute in capitalul social al Veranda;
b. Contractarea unei finantari a Veranda, in calitate de debitor, cu Raiffeisen Bank SA, in calitate de banca finantatoare, avand drept scop (i) refinantarea imprumutului existent al Veranda cu CEC Bank S.A., si (ii) finantarea activitatii societare generale a Veranda, inclusiv finantarea Rascumpararii („Finantarea Raiffeisen”);
C) Veranda a instiintat Societatea in data de 19.12.2025 cu privire la primirea unei oferte alternative de finantare din partea altor banci reputabile din Romania, inclusiv CEC Bank S.A. („Banca”), in conditii de creditare imbunatatite comparativ cu structura din Finantarea Raiffeisen. In acest context, Veranda analizeaza posibilitatea ca, sub rezerve obtinerii tuturor aprobarilor necesare, sa contracteze un credit in valoare totala de 36.000.000 euro de la Banca sub forma unuia sau a mai multor contracte de credit avand scopul de la paragraful B(b) de mai sus („Contractul de Credit”) in locul Finantarii Raiffeisen aprobate prin HAGEA 1. Pentru evitarea oricarui dubiu, se precizeaza in mod expres ca nu se intentioneaza incheierea a doua structuri de finantare distincte, una cu Raiffeisen Bank si una cu Banca;
D) In scopul de a lua la cunostinta conditiile Contractului de Credit si a-i fi deplin opozabile, in limita garantiilor reale (ipoteca asupra actiunilor in Veranda) constituite de catre Societate si fara a isi asuma alte obligatii suplimentare, este posibil ca Banca sa solicite Societatii semnarea de catre aceasta a Contractului de Credit;
E) In scopul de a garanta toate obligatiile si datoriile prezente si viitoare ale Veranda in baza Contractului de Credit si a oricarui Document de Finantare (astfel cum va fi definit acest termen in Contractul de Credit), Societatea a convenit sa incheie un contract de ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute in capitalul social al Veranda (care va deveni de prim rang dupa eliberarea si radierea garantiilor existente constituite in favoarea CEC Bank S.A.) („Ipoteca asupra Actiunilor”) in baza caruia Societatea va constitui o ipoteca mobiliara in favoarea Bancii, in calitate de Creditor asupra, printre altele:
• tuturor actiunilor prezente si viitoare, detinute sau care vor fi detinute de catre Societate in capitalul social al Veranda („Actiunile”);
• tuturor dividendelor prezente si viitoare sau altor distribuiri ale Veranda („Distributiile”) care pot fi, in prezent sau in viitor declarate, facute, platite sau platibile in legatura cu oricare dintre Actiuni,
F) In scopul de a garanta toate obligatiile si datoriile prezente si viitoare ale Veranda in baza Contractului de Credit si a oricarui Document de Finantare (astfel cum va fi definit acest termen in Contractul de Credit), Societatea a convenit sa incheie un contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor detinute sau care vor fi detinute de Societate fata de Veranda, decurgand din orice contracte de imprumut acordate de catre Societate, in calitate de creditor, catre Veranda, in calitate de imprumutat (care va deveni de prim rang dupa eliberarea si radierea garantiilor existente constituite in favoarea CEC Bank S.A., in masura aplicabila) („Ipoteca asupra Creantelor Actionarilor”);
G) In legatura cu Contractul de Credit, Societatea intentioneaza sa incheie si un contract de subordonare, ce va fi incheiat intre, printre altii, Societate, Veranda si Banca, cu scopul de a subordona plata anumitor datorii ale Veranda rambursarii in totalitate a sumelor datorate in baza Documentelor de Finantare („Contractul de Subordonare”).
Contractul de Credit, Ipoteca asupra Actiunilor, Ipoteca asupra Creantelor Actionarilor si Contractul de Subordonare, fiind denumite in continuare impreuna „Documentele de Finantare la Nivelul Societatii”.
H) In scopul de a garanta toate obligatiile si datoriile prezente si viitoare ale Veranda in baza Contractului de Credit si a oricarui Document de Finantare (astfel cum va fi definit acest termen in Contractul de Credit), Veranda intentioneaza sa incheie anumite contracte, inclusiv fara limitare:
• un contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare, prin care Veranda constituie in favoarea Bancii o ipoteca mobiliara asupra conturilor sale bancare prezente si viitoare deschise in cadrul Bancii, impreuna cu toate drepturile, fructele si productele prezente si viitoare rezultate din sau in legatura cu aceste conturi bancare (care va deveni de prim rang dupa eliberarea si radierea garantiilor existente constituite in favoarea CEC Bank S.A.) („Ipoteca asupra Conturilor”);
• un contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor, prin care Veranda constituie in favoarea Bancii o ipoteca mobiliara asupra creantelor, veniturilor, despagubirilor si a pretentiilor si drepturilor aferente, prezente si viitoare, inclusiv, fara limitare asupra acelora rezultate din sau in legatura cu (i) orice contracte de inchiriere ale Veranda, (ii) orice contracte sau instrumente de orice tip emise in favoarea Veranda pentru a garanta, asigura sau sustine orice obligatii ale unui chirias fata de Veranda, (iii) orice contracte de imprumut incheiate intre Veranda, ca imprumutator, si un afiliat al Veranda, in calitate de imprumutat, (iv) toate contractele de asigurare cerute conform Contractului de Credit, (v) toate contractele si documentele de proiect, (vi) orice contracte in legatura cu functionarea, administrarea sau intretinerea complexului comercial ”Centrul Comercial Veranda Mall” (care va deveni de prim rang dupa eliberarea si radierea garantiilor existente constituite in favoarea CEC Bank S.A.) („Ipoteca asupra Creantelor”);
• un contract de ipoteca mobiliara asupra universalitatii bunurilor mobile si/sau asupra bunurilor mobile tangibile, prin care Veranda constituie in favoarea Bancii o ipoteca mobiliara asupra bunurilor sale prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, fructele si productele prezente si viitoare rezultate din sau in legatura cu aceste bunuri (care va deveni de prim rang dupa eliberarea si radierea garantiilor existente constituite in favoarea CEC Bank S.A.) („Ipoteca asupra Bunurilor”);
• Ipoteca asupra Actiunilor;
• Ipoteca asupra Creantelor Actionarilor;
• un contract de ipoteca imobiliara prin care Veranda constituie in favoarea Bancii o ipoteca imobiliara asupra tuturor bunurilor imobile detinute de Veranda inclusiv, fara limitare, asupra (care va deveni de prim rang dupa eliberarea si radierea garantiilor existente constituite in favoarea CEC Bank S.A.):
(a) lotul de teren cu o suprafata de 43.454 metri patrati, localizat in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania, inscris in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082 („Terenul 1”);
(b) lotul de teren cu o suprafata de 142 metri patrati, localizat in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania, inscris in Cartea Funciara nr. 235050, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235050 („Terenul 2”, impreuna cu Terenul 1 denumite in continuare impreuna „Terenul”);
(c) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C10;
(d) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C11;
(e) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C12;
(f) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C13;
(g) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C14;
(h) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C15;
(i) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C16;
(j) cladirea construita pe Terenul 1, incluzand, fara limitare, cladirea localizata in str. Ziduri Mosi nr 23, Sector 2, Bucuresti, Romania inscrisa in Cartea Funciara nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, avand numarul cadastral 235082-C17;
(k) sub conditia finalizarii si inscrierii lor in Cartea Funciara, oricare si toate cladirile si constructiile noi de orice natura care vor fi construite pe Teren;
(l) orice imbunatatiri sau accesorii ale proprietatii, in conformitate cu Articolul 2.382 din Codul Civil;
(m) oricare echipament electric, de gaz, de apa, termic sau alte utilitati, amenajari, echipamente de comunicatii, masinarii si infrastructura atasata sau incorporata in proprietate, altele decat echipamentul, masinariile sau infrastructura proprietate publica;
(n) orice servituti sau alte drepturi similare accesorii proprietatii; si
(o) orice alte bunuri imobile ce vor fi descrise in contractul de ipoteca imobiliara
(care va deveni de prim rang dupa eliberarea si radierea garantiilor existente constituite in favoarea CEC Bank S.A.) („Ipoteca asupra Imobilelor”)
I) Contractul de Subordonare;
J) Orice scrisoare de comision necesara a fi incheiata conform Contractului de Credit, dupa caz (denumite impreuna „Scrisoarea de Comision”);
K) Dupa caz, o scrisoare de rambursare si stingere a obligatiilor fata de CEC Bank S.A., pentru rambursarea sumelor restante aferente tuturor creditelor contractate de catre Veranda cu CEC Bank S.A. si radierea garantiilor aferente („Scrisoarea de Rambursare”);
Contractul de Credit, Contractul de Subordonare, Ipoteca asupra Conturilor, Ipoteca asupra Creantelor, Ipoteca asupra Bunurilor, Ipoteca asupra Actiunilor, Ipoteca asupra Creantelor Actionarilor, Ipoteca asupra Imobilelor, Scrisoarea de Comision si Scrisoarea de Rambursare vor fi denumite in continuare impreuna „Documentele de Finantare la Nivelul Veranda”;
L) In legatura cu Contractul de Credit, Documentele de Finantare la Nivelul Societatii si Documentele de Finantare la Nivelul Veranda, Societatea si/sau Veranda, intentioneaza sa incheie si oricare alte documente de finanatare (astfel cum acestea urmeaza a fi definite in Contractul de Credit), alte documente, scrisori, notificari, formulare, la care Societatea si/sau Veranda au in vedere sa fie parte, precum si orice modificari, acorduri suplimentare, acte aditionale si/sau alte acorduri similare sau conventii in legatura cu acestea, dupa cum urmeaza a fi agreat in Contractul de Credit (denumite in continuare impreuna „Documentele Auxiliare”); si
Documentele de Finantare la Nivelul Societatii, Documentele de Finantare la Nivelul Veranda si Documentele Auxiliare vor fi denumite in continuarea „Documentele de Finantare”.
in conformitate cu prevederile Legii Societatilor si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat la data prezentei
CONVOACA:
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („Sedinta AGEA”) in data de 2.02.2026, ora 09.00 a.m., la adresa Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 20.01.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta AGEA.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua AGEA pentru data de 3.02.2026, la ora 09.00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:
1. Finantarea bancara a Veranda
Aprobarea tranzactiei de finantare a Veranda, in calitate de debitor, cu Banca, in calitate de banca finantatoare (“Tranzactia de Finantare”) precum si negocierea, semnarea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea, amendarea si transmiterea de catre Veranda si/sau de catre Societate (inclusiv a documentelor la care Societatea va fi parte), in legatura cu Tranzactia de Finantare, dupa cum urmeaza:
a. Documentele de Finantare la Nivelul Societatii (inclusiv Contractul de Credit);
b. Documentele de Finantare la Nivelul Veranda;
c. Documentele Auxiliare;
d. orice alte contracte, documente, acte, operatiuni, notificari, certificate, scrisori in legatura cu Tranzactia de Finantare, in vederea semnarii sau finalizarii Tranzactiei de Finantare si/sau a contractelor listate la literele (a) – (c) de mai sus, inclusiv: scrisori de comisioane, acte aditionale, cereri de utilizare, scrisori de replata, declaratii privind eliberarea garantiilor existente, avize si notificari cu privire la inregistrarea in registrele de publicitate a ipotecilor, precum si a oricaror si tuturor modificarilor, acordurilor suplimentare, actelor aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri si orice alte documente in legatura cu documentele enumerate mai sus ;
(impreuna, “Documentele Tranzactiei”)
e. Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct 1 de pe ordinea de zi, inclusiv:
i. sa asigure participarea si votul Societatii la adunarea generala a actionarilor Veranda in vederea aprobarii Tranzactiei de Finantare si a Documentelor Tranzactiei ce vor fi incheiate de catre Societate si/sau Veranda, dupa caz;
ii. sa aprobe, sa negocieze si sa semneze orice contracte privind sau in legatura cu Tranzactia de Finantare, inclusiv Documentele Tranzactiei sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile sau oportune, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni, acte si/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu ordinea de zi AGEA, in masura limitelor aprobate prin prezenta decizie AGEA;
iii. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni, inclusiv Documentele Tranzactiei; si
iv. sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente, respectiv in fata oricaror persoane fizice si/sau juridice, in legatura cu hotararile ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu prezentul punct 2 de pe ordinea de zi.
2. Aprobarea datei de:
• 27.02.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si
• 26.02.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii sau data participarii garantate.
3. Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline:
• de a duce la indeplinire hotararile AGEA, sa semneze Documentele Tranzactiei in numele Societatii, precum si de a actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA,
• si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.
***
INFORMATII GENERALE PRIVIND AGEA
La AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 20.01.2026 conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de Procura generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.
Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 20.01.2026 sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.
Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator).
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, prin email si fizic, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, www.imopartners.ro.
Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 30.01.2026 ora 16.00.p.m. intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/3.02.2026” care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 2/3.02.2026”.
De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.
Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.
In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 30.01.2026 ora 17.00 p.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/3.02.2026”.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in AGEA.
Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru AGEA, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 30.01.2026, ora 17.00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/3.02.2026” care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 2/3.02.2026”.
Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 15.01.2026. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN 2/3.02.2026”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi AGEA se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus), (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse, precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/3.02.2026”. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.imopartners.ro.
Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii propunerile respective pana la data de 15.01.2026.
Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.imopartners.ro, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 77.363.547 lei RON si este format din 77.363.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.
Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Prin: Mihaela Ramona Popescu
Presedinte CA