RAPORT CURENT
Data raportului: 2.02.2026
Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2008017508409
Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI
Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 2.02.2026
Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 2.02.2026 a avut loc la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, in prima convocare, la ora 09:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 20.01.2026, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala extraordinara a actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 39.307.029 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 50,8371% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societatii.
In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:
-
Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat tranzactia de finantare a Veranda, in calitate de debitor, cu Banca, in calitate de banca finantatoare (“Tranzactia de Finantare”) precum si negocierea, semnarea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea, amendarea si transmiterea de catre Veranda si/sau de catre Societate (inclusiv a documentelor la care Societatea va fi parte), in legatura cu Tranzactia de Finantare, dupa cum urmeaza:
a. Documentele de Finantare la Nivelul Societatii (inclusiv Contractul de Credit);
b. Documentele de Finantare la Nivelul Veranda;
c. Documentele Auxiliare;
d. orice alte contracte, documente, acte, operatiuni, notificari, certificate, scrisori in legatura cu Tranzactia de Finantare, in vederea semnarii sau finalizarii Tranzactiei de Finantare si/sau a contractelor listate la literele (a) – (c) de mai sus, inclusiv: scrisori de comisioane, acte aditionale, cereri de utilizare, scrisori de replata, declaratii privind eliberarea garantiilor existente, avize si notificari cu privire la inregistrarea in registrele de publicitate a ipotecilor, precum si a oricaror si tuturor modificarilor, acordurilor suplimentare, actelor aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri si orice alte documente in legatura cu documentele enumerate mai sus ;
(impreuna, “Documentele Tranzactiei”)
e. Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct 1 de pe ordinea de zi, inclusiv:
i. sa asigure participarea si votul Societatii la adunarea generala a actionarilor Veranda in vederea aprobarii Tranzactiei de Finantare si a Documentelor Tranzactiei ce vor fi incheiate de catre Societate si/sau Veranda, dupa caz;
ii. sa aprobe, sa negocieze si sa semneze orice contracte privind sau in legatura cu Tranzactia de Finantare, inclusiv Documentele Tranzactiei sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile sau oportune, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni, acte si/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu ordinea de zi AGEA, in masura limitelor aprobate prin prezenta decizie AGEA;
iii. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni, inclusiv Documentele Tranzactiei; si
iv. sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente, respectiv in fata oricaror persoane fizice si/sau juridice, in legatura cu hotararile ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu prezentul punct 1 de pe ordinea de zi.
Au fost exprimate un numar total de 39.307.029 voturi valabile, din care un numar de 39.307.029 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 0 voturi impotriva, reprezentand 0% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu unanimitatea voturilor exprimate si reprezentate, s-a aprobat stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 27.02.2026 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 26.02.2026 ca data ex date. Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii sau data participarii garantate.
Au fost exprimate un numar total de 39.307.029 voturi valabile, din care un numar de 39.307.029 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 0 voturi impotriva, reprezentand 0% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu unanimitatea voturilor exprimate si reprezentate, s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline:
- de a duce la indeplinire hotararile AGEA, sa semneze Documentele Tranzactiei in numele Societatii, precum si de a actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA,
- si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.
Au fost exprimate un numar total de 39.307.029 voturi valabile, din care un numar de 39.307.029 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 0 voturi impotriva, reprezentand 0% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Prin: Mihaela Ramona Popescu
Presedinte CA