Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
E-mail: office@asfromania.ro ; Fax: 0216596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI
E-mail ats@bvb.ro Fax: 0213124722
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Raportul datelor din 02.07.2025
Denumirea entitatii emitente : . PRODLACTA SA BRASOV
Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5
Numar de telefon : 0268/441400, fax 0268/441952
E-mail: office@prodlacta.ro
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991
Capital social subscris si varsat: 66.299.772,00 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: ATS Bursa de Valori Bucuresti
Cod Lei: 254900M6RNG4PMOL759
Eveniment de raportare:
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR 7 / 02.07.2025
PRODLACTA SA
DIRECTOR GENERAL
GASPAR GABRIEL
DECIZIA NR.7
a Consiliului de Administratie
SC „Prodlacta” SA
din 02.07.2025
Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.5, ora 10
La sedinta au participat personal si prin skype:
|
Jardan Vladimir – presedinte CA
|
|
Belan Elena – membru CA
|
|
Cojuhari Vitalie – secretar CA
|
|
Protenco Vladimir - membru CA
Cojocari Mihail - membru CA
|
Astfel, sedinta Consiliului este deliberative
AVANTATI IN VEDEREA:
Prevederile Hotaririi AGEA nr. 1/12.11.2024 a PRODLACTA SA, privind majorarea de capital social prin aport in numerar, in suma de pana la 4.407.983,80 lei prin emiterea a maxim 4.007.258 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune, la pretul de emisiune de 1,11 lei in actiune/ 1,11 lei. Etapa a II-a, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform prospectului;
Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotaririi AGEA nr. 1/12.11.2024 sa incheiat la data de 30.06.2025, data stabilita prin Decizia ASF nr. 1219/11.12.2025;
Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 30.06.2025, ora 12:00 pm, s-au subscris 1.388.013 actiuni, lactiunea nominala de 1,15 lei/6 de reprezentare 1,152 lei/6 de 1.388.013 actiuni. lei, la valoarea de subscriere de 1,10 lei/actiune in Etapa I, respectiv 1,11 lei/actiune in Etapa II;
Faptul ca, potrivit incasarilor din cele doua conturi ale majorarii de capital, suma de 1.526.814,30 lei a fost varsata in conturile PRODLACTA SA;
Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA 1/12.11.2024 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (DC, BVB, ASF si ORC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.
IN TEMEIUL PREVEDERILOR
Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea Societatilor”) si a Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari (“Actul Constitutiv”) si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata
In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA 1/12.11.2024,
In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,
Cu unanimitate de voturi,
HOTARASTE
1.Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al PRODLACTA SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital (Etapa I + Etapa II), au subscris un numar de 6 actionari, suma totala subscrisa si varsata in contul societatii fiind de 1.526.814,30 lei, reprezentand un numar de 1.388.013 actiuni noi. Consiliul de Administratie constata si confirma ca subscrierile aferente fiecarei etape de subscriere se prezinta dupa cum urmeaza:
-
in Etapa I, a fost subscris un numar de 476.752 actiuni comune, dematerializate, nominative, cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune, la pretul de subscriere de 1,10 lei/actiune, reprezentand contravaloarea a 524.427,20 lei; si
-
in Etapa a II-a, a fost subscris un numar de 911.261 actiuni comune, dematerializate, nominative, cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune, la pretul de subscriere de 1,11 lei/actiune, reprezentand contravaloarea a 1.011.499,71 lei.
2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 30.06.2025,realizandu-se cu succes in proportie de 34,64%, din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.
3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 1/12.11.2024 se anuleaza un numar de
2.619.245 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 4.007.258 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
4.Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 66.299.772 lei, la 67.826.586,30 lei, cu suma de 1.526.814,30 lei, reprezentand un numar de 1.388.013 actiuni noi, cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune. Prima de emisiune aferenta Etapei a II-a in suma de 9.112,61 lei se va inregistra in contul societatii conform legislatiei in vigoare.
5.Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al PRODLACTA SA avand urmatorul text:
„Capitalul social al societatii este fixat la suma de 67.826.586,30 lei impartit in 61.660.533 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.
Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:
-
JLC Germany Gmbh, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, inregistrata la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, in proportie de 27,2821%, respectiv 16.822.262 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 18.504.488,20 lei;
-
JLC SA, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, in proportie de 26,9079% respectiv 16.591.565 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 18.250.721,50 lei;
-
Statul roman, reprezentat de AAAS – in proportie de 3,6547%, respectiv 2.253.496 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.478.845,60 lei.
-
Persoane juridice – in proportie de 22,2270% respectiv 13.705.296 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 15.075.825,60 lei.
-
Persoane fizice – in proportie de 19,9283% respectiv 12.287.914 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 13.516.705,40 lei.
6. Se imputerniceste dl. VLADIMIR JARDAN, in calitate de Presedinte CA al PRODLACTA S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, a actului constitutiv actualizat, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. VLADIMIR JARDAN isi poate substitui o alta persoana. Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre Presedintele Societatii si se va comunica actionarilor Societatii, BVB si ASF.
7. Se aproba data de 09.07.2025 ca data de identificare a detinatorilor de drepturi de alocare.
PRESEDINTE CA SECRETAR CA
JARDAN VLADIMIR COJUHARI VITALIE
VICEPRESEDINTE CA MEMBRU CA
BELAN ELENA PROTENCO VLADIMIR
MEMBRU CA
COJOCARI MIHAIL