RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 19.03.2026
Denumirea emitentului: PRODHART S.A.
Sediul social: Iasi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iasi
Tel: 0232/270459,~8739; fax: 0232/270459
Nr. ORC Iasi: J1994001550222
C.I.F. 5828528
Capital social subscris si varsat: 2.105.516 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de PRODHART S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Administratorul unic al societatii PRODHART S.A., cu sediul social in loc. Iasi, Bd. D. Mangeron, nr. 71, jud. Iasi, inregistrata la O.R.C. sub nr. J1994001550222, CIF 5828528, in data de 19.03.2026, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 22.04.2026, respectiv 23.04.2026, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 09.04.2026 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2025.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Administratorului unic si al Auditorului financiar.
5. Aprobarea ca profitul inregistrat in exercitiul financiar 2025 sa ramana nerepartizat.
6. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
7. Stabilirea datei de 12.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 11.05.2026 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
9. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 04.04.2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 14.04.2026, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-15:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, incepand cu data de 20.03.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: prodhart_sa@yahoo.com pana la data de 19.04.2026 inclusiv. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: prodhart_sa@yahoo.com.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziarul “Buna Ziua Iasi” si in Monitorul Oficial al Romaniei, numerele din data de 20.03.2026.
Administrator unic,
Vieru Daniela-Petronela
L.S.