RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 22.04.2026
Denumirea emitentului: PRODHART S.A.
Sediul social: Iasi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iasi
Tel: 0232-270459; fax: 0232-270459
Nr. ORC Iasi: J1994001550222
C.I.F. 5828528
Capital social subscris si varsat: 2.105.516 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de PRODHART S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii PRODHART S.A., cu sediul in Iasi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iasi, avand J1994001550222 si C.I.F. 5828528, intrunita legal si statutar in data de 22.04.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 56,29% din capitalul social si 56,29 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, a hotarat :
Art. 1. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba situatiile financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Administratorului unic si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba ca profitul inregistrat in exercitiul financiar 2025 sa ramana nerepartizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba datade 12.05.2026 ca data de inregistrare si data de 11.05.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea dnei. Vieru Daniela sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea dnei. Luca Marinela sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 11.850.670, reprezentand 56,29 % din capitalul social, aferente unui numar de 11.850.670 actiuni, din care pentru 11.850.670 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic,
Vieru Daniela-Petronela