Nr: 1623  /07.04.2026

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 07.04.2026

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Constanta, Str. Industriala nr. 5, jud. Constanta

Numarul de telefon 0241 636 711;

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407

Capitalul social subscris si varsat – 41.303.072,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

            PREFAB S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREFAB S.A. din data de 07.04.2026, s-a  hotarat :

Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 14.05.2026/15.05.2026 .

Anexa : Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor PREFAB S.A. in data de 14.05.2026/15.05.2026.         

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL PREFAB S.A.

intrunit in sedinta din data de 07.04.2026, ora 10°°

CONVOACA

       I.ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  in data  de  14.05.2026, ora 12°° la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti,nr. 396, si

       II.ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data  de 14.05.2026, ora 13°° la adresa Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396,

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 27.04.2026 zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

            Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti.

                                          Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar.

Aprobarea Raportului Anual intocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2025.

2. Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii nete pentru exercitiul financiar al anului 2025.

3. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, in suma de 229.174,94 lei, aferente perioadei 2020-2021, si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul financiar 2025, pentru urmatorii administratori:

5. Aprobarea Raportului de remunerare al conducatorilor societatii pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 din Legea nr.24/2017 si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

7. Aprobarea numirii H&S CONTAUDIT SERV S.R.L., cu sediul in Sat Cumpana, Com. Cumpana, Str. George Bacovia, Nr. 53,  Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/59/2021, CUI RO 43545141, ca Auditor statutar al PREFAB SA pe o perioada de 3 ani, si mandatarea Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de servicii de audit financiar statutar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati si actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de productie si a  Programului de investitii pentru anul 2026.

9.Aprobarea datei de 03.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

10. Aprobarea datei de 02.06.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

11.  Aprobarea imputernicirii domnului Secareanu Ion– Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

12. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

                                                                                                                                                                                        Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii PREFAB SA, de la 41.303.072,50 lei la 41.219.091 lei, prin anularea unui numar de 167.963 actiuni rascumparate de PREFAB S.A. cu ocazia fuziunii realizate anterior, in urma retragerilor din societate a unor actionari in baza art. 134 alin. 1 lit d) din Legea 31/1990, cu consecinta modificarii capitalului social. In cazul aprobarii reducerii capitalului social, structura acestuia va fi urmatoarea:

Capitalul social al Societatii «PREFAB» – S.A. este de  41.219.091 lei,  impartit la un numar de 82.438.182 actiuni egale ca valoare, in intregime subscris si integral varsat de catre actionari, cu o valoare nominala de  0,50 lei fiecare:

-         Societatea CELCO SA – 80.152.242 actiuni in valoare totala de 40.076.121 lei,   reprezentand 97,2271% din capitalul social total;

     -         Persoane Fizice - 2.280.028 actiuni, in valoare de 1.140.014 lei, reprezentand 2,7657% din capitalul social total;

-         Persoane Juridice - 5.912 actiuni, in valoare de 2.956 lei, reprezentand 0,0072% din capitalul social total;

2.  Aprobarea modificarii art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii, articolul 7 urmand sa aiba urmatorul continut:

„Articolul  7.  Capitalul social

 Capitalul social al Societatii «PREFAB» – S.A. este de  41.219.091 lei,  impartit la un numar de 82.438.182 actiuni egale ca valoare, in intregime subscris si integral varsat de catre actionari, cu o valoare nominala de  0,50 lei fiecare:

Societatea este organizata ca societate pe actiuni de tip deschis, listata la Bursa de Valori Bucuresti, iar Capitalul social are urmatoarea structura a actionariatului:

-  Societatea CELCO SA – 80.152.242 actiuni in valoare totala de 40.076.121 lei,   reprezentand 97,2271% din capitalul social total;

     -   Persoane Fizice - 2.280.028 actiuni, in valoare de 1.140.014 lei, reprezentand 2,7657% din capitalul social total;

-  Persoane Juridice - 5.912 actiuni, in valoare de 2.956 lei, reprezentand 0,0072% din capitalul social total;

Procentele detinute de actionari din capitalul social sunt variabile, conform evidentei Depozitarului

Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si actul constitutiv”.

3. Aprobarea ratificarii deciziei C.A. nr. 1/08.01.2026 privind contractarea unui imprumut de la societatea afiliata Celco S.A., in suma de 5.000.000 lei, pe o perioada de 36 luni.

4. Aprobarea ratificarii deciziei C.A. nr. 2/25.02.2026 privind contractarea unui imprumut de la societatea afiliata Grupul DD S.A. , in suma de 20.000.000 lei, pe o perioada de 120 luni.

5. Aprobarea ratificarii deciziei C.A. nr. 6/19.03.2026 privind suplimentarea imprumutului contractat cu societatea afiliata Grupul DD S.A., cu suma de 10.000.000 lei, pe o perioada de 120 luni.

6. Aprobarea incheierii, in exercitiul financiar 2026, de catre Consiliul de Administratie a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat 20% din totalul activelor imobilizate, mai

putin creantele imobilizate, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate si mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in acest sens. 

7. Aprobarea datei de 03.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Aprobarea datei de 02.06.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9.  Aprobarea imputernicirii domnului Secareanu Ion– Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

10. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

            Incepand cu data de 09.04.2026, convocatoarele, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Soseaua Industriala, nr.5, Constanta sau de la Punctul de Lucru din Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°°.

            In aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 R, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

-     de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de 23.04.2026;

-   de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 23.04.2026.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original : fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE  14.05.2026, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 04.05.2026. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat).

In conformitate cu art. 105 alin. (5)¹ din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunarii generale a actionarilor se poate realiza si de catre consiliul de administratie/directorat/alte organe de administrare stabilite de lege, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor prevazute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.

Conform art. 105 alin. (5)² din Legea 24/2017, decizia consiliului de administratie/a directoratului/altor organe de administrare stabilite de lege cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua in termenul prevazut la alin. (5), respectiv in 15 zile de la data publicarii convocarii si se publica de indata, dar fara a depasi 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (5)¹.

In cazurile in care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicata deja actionarilor, societatea are obligatia de a face disponibila o ordine de zi revizuita, cuprinzand rezolutiile propuse de cei care si-au exercitat respectivul drept, folosind aceeasi procedura ca cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita actionarilor sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro) pana la data de 04.05.2026. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.

Data de referinta este 27.04.2026. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre  Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.

Solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor.

Conform art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 R, actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :

-      Persoane fizice : personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei imputerniciri speciale, sau dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului.

-     Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).

Formularele de imputerniciri speciale (in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepand cu data de 09.04.2026 si se vor completa in 3(trei) exemplare.

Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale  in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de 12.05.2026 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la registraturile de la sediul social al societatii sau de la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.05.2026 » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediile mai sus mentionate, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 12.05.2026 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° (data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar imputernicire speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de 09.04.2026, pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat  la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de  12.05.2026, ora 10°° .

Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate.

Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de  prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis  de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatoarelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

De asemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta imputernicire speciala, sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.

In conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie.

In cazul in care pe data de 14.05.2026 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor vor fi convocate la data de 15.05.2026 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

                                                                                                                                                                             Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A.

Presedinte

Ing.  Secareanu Ion