Publicare prospect majorare capital social

Nr. 512/30.01.2026

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata cu modificarile si completarile ulterioare si Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Data raportului:30.01.2026

Denumirea entitatii emitente: PREFAB S.A.

Sediul social: Constanta, Soseaua Industriala nr.5, jud.Constanta,

Tel/fax: ; +40241636711; +40241636711

Codul unic de inregistrare: 1916198

Nr. ordine in Registrul Comertului: J2003009212407

Capital social subscris si varsat: 20.969.441,50 lei

Piata tranzactionare: B.V.B. - Principal

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Prospectului simplificat aferent operatiunii de majorare a capitalului social.

PREFAB S.A., denumita in continuare "Societatea", informeaza persoanele interesate despre publicarea Prospectului aferent majorarii capitalului social cu aport in numerar al Societatii, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia ASF nr. 77 din data de 28.01.2026.

Operatiunea, aprobata prin Hotararea  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.7  la data de 20.11.2025, se desfasoara intr-o singura Etapa, conform Prospectului de Oferta aprobat de A.S.F.. In cadrul Etapei vor putea subscrie doar actionarii PREFAB S.A. inregistrati la data de inregistrare 10.12.2025, stabilita in A.G.E.A..

Subscrierea se face in baza exercitarii drepturilor de preferinta alocate actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 10.12.2025. Tuturor actionarilor le-a fost alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare.

Potrivit Hotararii A.G.E.A. din 20.11.2025, drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

Prospectul, formularele de subscriere si retragere a acceptului de subscriere, Decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului vor fi disponibile pentru investitori pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (https://www.bvb.ro), pe site-ul propriu al Emitentului la sectiunea pentru Actionari (https://www.prefab.ro/majorare-capital-social) precum si pe site-ul Intermediarului ofertei (htts://www.interfinbrok.ro) .

Calendarul operatiunii de majorare a capitalului social, este detaliat mai jos:

In Perioada de subscriere a Ofertei, pentru subscrierea a unei actiuni nou emise este necesar 1 drept de preferinta. Prin urmare, un detinator de drepturi de preferinta inregistrat la data de inregistrare 10.12.2025 aferenta majorarii de capital social, poate achizitiona un numar de actiuni egal cu numarul drepturilor de preferinta detinute, raportul de subscriere fiind de 1:1.

Pretul de subscriere de 0,5 lei/actiune.

Plata actiunilor subscrise se va face integral la data subscrierii.

Dupa incheierea Perioadei de subscriere, actiunile nou emise si nesubscrise vor fi anulate, prin decizia Consiliului de Administratie care va constata rezultatul operatiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea actiunilor efectiv subscrise si achitate si va dispune intreprinderea tuturor demersurilor necesare modificarii actului constitutiv, respectiv inregistrarii si publicarii acestei modificari.

Presedinte Consiliu Administratie,

Secareanu Ion