Nr. 1925 /23.04.2026 

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului: 23.04.2026

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Constanta, Str. Industriala nr. 5, jud. Constanta

Numarul de telefon 0241 636 711;

Email: office@prefab.ro

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407

Capitalul social subscris si varsat – 41.303.072,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:  Solicitare completare a ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 14/15.05.2026, primita din partea CELCO S.A. si completarea ordinii de zi a AGOA

Informam actionarii si persoanele interesate urmatoarele:

1. In data de 22.04.2026 s-a primit din partea actionarului majoritar - societatea CELCO S.A., in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea cu nr.1794/22.04.2026, de completare a ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 14/15.05.2026, precum si a proiectului de hotarare dupa cum urmeaza :

I.  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

7¹. Aprobarea numirii auditorului statutar al PREFAB S.A. pentru un mandat de 3 ani, mandatarea Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de servicii de audit financiar statutar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati si actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

2. Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14/15.05.2026 a fost completata cu punctul 7¹, cu urmatorul cuprins :

„Aprobarea numirii auditorului statutar al PREFAB S.A. pentru un mandat de 3 ani, mandatarea Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de servicii de audit financiar statutar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati si actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.”

Toate celelalte puncte inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel cum au fost publicate in convocatorul initial, raman nemodificate.

3. Compania va publica conform prevederilor legale ordinea de zi completata si revizuita a AGOA. Se vor pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii, ordinea de zi a AGOA revizuita, materialele informative actualizate, proiectele de hotarare actualizate, precum si formularele actualizate de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala.

Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A.

Presedinte,

dl. SECAREANU ION