Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 23.02.2026
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Cod LEI: 529900C4JOA1HWYNKR96
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J1991004072401
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat in conformitate cu art. 234, alin (1) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Prin prezenta va comunicam faptul ca Prospectiuni S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 02/03.04.2026 avand ordinea de zi prezentata in anexa.
Anexa:
Convocare pentru Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 02/03.04.2026.
CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII
PROSPECTIUNI S.A.
Consiliul de Administratie al PROSPECTIUNI S.A., societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1991004072401, cod de identificare fiscala RO 1552801, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor numarul 20C, intrunit in data de 20.02.2026
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al societatii:
C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROSPECTIUNI S.A. la sediul societatii din Bucuresti, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 02.04.2026, ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, evenimente la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul de evidenta al actionarilor la data de 23.03.2026, considerata data de referinta.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:
1. Alegerea secretarului de sedinta al Adunarii, persoana propusa avand calitatea de actionar al societatii.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un madat de 4 ani, incepand cu data de 12.04.2026, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 19.03.2026, ora 16:00.
3. Aprobarea contractului de mandat al membrilor Consilului de Administratie, inclusiv a remuneratiei.
4. Aprobarea imputernicirii reprezentantului actionarului majoritar pentru semnarea in numele si pe seama societatii a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.
5. Stabilirea datei de 22.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGOA in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 si a datei de 21.04.2026 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea imputernicirii dlui Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:
1. Alegerea secretarului de sedinta al Adunarii, persoana propusa avand calitatea de actionar al societatii.
2. Aprobarea completarii obiectelor secundare de activitate ale societatii prin adaugarea activitatii de „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.” corespunzatoare codului CAEN 4939 (Rev. 3) si actualizarea Actului constitutiv in consecinta.
3. Stabilirea datei de 22.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGEA in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 si a datei de 21.04.2026 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea imputernicirii dlui Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara vor avea loc in data de 03.04.2026, in acelasi loc, la aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi si cu aceleasi date de referinta.
Capitalul social al PROSPECTIUNI S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau a Adunarii Generale Extraordinare cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau a Adunarii Generale Extraordinare, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), ale actionarilor, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau pot fi transmise sau depuse la sediul societatii din Bucuresti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 02/03.04.2026, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, adica pana la data de 11.03.2026 ora 16:00. Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata pe site-ul societatii, www.prospectiuni.com, sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 -14:00, incepand cu data publicarii convocatorului. Lista propunerilor poate fi completata de actionari prin aceleasi modalitati de comunicare prin care se pot transmite cererile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si va fi actualizata pe masura ce vor fi formulate noi propuneri.
Fiecare actionar poate depune, pana la data de 27.03.2026, intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau a Adunarii Generale Extraordinare, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul Societatii din Bucuresti, strada Coralilor nr. 20C, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 02/03.04.2026, sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com folosind o semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile in materie.
Procurile speciale se pot obtine de la registratura societatii incepand cu data de 24.02.2026 sau de pe site-ul societatii www.prospectiuni.com, acestea putand fi transmise solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica. Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionarul emitent in conditiile art. 105 (10) -105 (13) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
Actionarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generala, precum si actionarii persoane juridice, vor depune sau transmite pana la data de 31.03.2026 ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, imputernicirile speciale sau generale prin care imputernicesc alte persoane sa-i reprezinte, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand a se mentiona despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 24.02.2026 de la registratura societatii sau de pe site-ul societatii www.prospectiuni.com, acesta putand fi transmis solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica.
In cazul votului prin corespondenta, Buletinele de vot, completate si semnate, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau pot fi transmise/depuse la Registratura Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 31.03.2026 ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 02/03.04.2026.
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii pana la data mai sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala a Actionarilor.
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta in caz contrar, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificare actionarilor, astfel:
In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
- daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).
In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica;
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;
- certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data Adunarilor, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor.
Proiectele de hotarare AGOA si AGEA, formularele de procura speciala, formularele de vot pentru votul prin corespondenta, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA si AGEA pot fi consultate de actionari la sediul societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii: www.prospectiuni.com, incepand cu data de 24.02.2026, acestea putand fi transmise solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica.
Pentru a se asigura conditii bune de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor Prospectiuni S.A., rugam ca actionarii sa-si anunte din timp intentia de a participa la sedinta, la telefon numarul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numarul 021.319.66.56, pana cel tarziu in data de 31.03.2026. Informatii suplimentare se pot obtine la Biroul Relatii Investitori, la numarul de telefon mentionat mai sus.
Presedinte al Consilului de Administratie,
TEODOR OVIDIU TENDER