Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 19.11.2025
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Cod LEI: 529900C4JOA1HWYNKR96
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J1991004072401
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 19.11.2025, la prima convocare, a avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.11.2025.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Tender Teodor Ovidiu
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4903 din data de 14.10.2025, in ziarul Jurnalul din data de 14.10.2025, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 373 din data de 13.10.2025, s-a intrunit in data de 19.11.2025, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 65.085.561 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 400.000.035 actiuni, totalul reprezentand 465.085.596 actiuni, respectiv 64,7708 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba prelungiriea mandatului DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L ca auditor financiar extern pentru o perioada de 3 (trei) ani in vederea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiile financiare aferente anilor 2025, 2026 si 2027.
Structura votului:
· Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentand 64,7708 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*:.0 voturi.
Art. 2. Se aproba imputernicirea Directorului general pentru semnarea contractului de audit.
Structura votului:
· Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentand 64,7708 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*:.0 voturi.
Art. 3. Se aproba data de 05.12.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGOA si data de 04.12.2025 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Structura votului:
· Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentand 64,7708 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*:.0 voturi.
Art. 4. Se aproba imputernicirea dlui Teodor Ovidiu Tender, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului:
· Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentand 64,7708 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*:.0 voturi.
Presedinte al Consiliului de Administratie Secretar de sedinta
Tender Teodor Ovidiu Bandrabur Radita
* Marcarea mentiunii “Abtinere” reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate.