Hotarari AGA O & E 02.04.2026

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Directia Generala de Supraveghere

Directia Emitenti - Serviciul Evidenta

si

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data raportului: 02.04.2026

Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.

Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti

Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului  Comertului: RO 1552801

Cod LEI: 529900C4JOA1HWYNKR96

Numar de ordine la Oficiul Registrului  Comertului: J1991004072401

Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO

Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

            PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 02.04.2026, la prima convocare, au avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A., respectiv Adunarea Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A

Anexa:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02.04.2026 si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor din data de 02.04.2026.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Tender Teodor Ovidiu

HOTARARE din 02.04.2026

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile  Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1047 din data de 24.02.2026, in ziarul Jurnalul din data de 24.02.2026, introdusa in aplicatia RoCoApp (Depozitarul Central) in data de 23.03.2026, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.com, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 96 din data de 23.02.2026, s-a intrunit in data de 02.04.2026, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.

Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt prezenti actionari care detin 65.225.561 actiuni, au votat prin corespondenta actionari detinand 484.917.935 actiuni, totalul reprezentand  550.143.496 actiuni, respectiv 76,6165 % din numarul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,

H O T A R A S T E

Art. 1. Se aproba alegerea dnei Bandrabur Radita, actionar al societatii, drept secretar de sedinta.

Structura votului:

·  Pentru: 550.140.996 voturi, reprezentand 76,6161% din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 2.500  voturi.

Art. 2. Incepand cu data de 12.04.2026, Consiliul de Administratie al Prospectiuni S.A. va fi format din urmatorii membri, alesi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani:

1. Dna. TENDER NICOLETA DANIELA, cetatean roman, nascuta la data de …….……. in localitatea ………, posesor al CI nr. …………….., emisa de ……………….., la data de ……………..,

2. Dl TENDER TEODOR OVIDIU, cetatean roman, nascuta la data de ………………… in localitatea ………………, posesor al CI nr. ………………, emisa de …………………, la data de ………………..,

3. Dl PETRISOR NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de …………….. in localitatea ………………, posesor al CI seria ……………….., emisa de ……………….., la data de ……………..,,

4. Dl MOCANU VICTOR, cetatean roman, nascut la data de ……………….   in localitatea ……………., posesor al CI seria ……………………., emisa de ………………, la data de ……………,,

5. Dl GUSTA ION HORIA, cetatean roman, nascut la data de ………………., in localitatea …………………, posesor al CI seria …………………….., emisa de ………………………………….

Structura votului:

Art. 3. Se aproba contractul de mandat al membrilor Consilului de Administratie, precum si remuneratia la nivelul stabilit in cadrul sedintei.

Structura votului:

·  Pentru: 465.225.596 voturi, reprezentand 64,7903% din capitalul social total si respectiv 84,5644% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 84.917.900 voturi, reprezentand 11.8262% din capitalul social total si respectiv 15.4356% din voturile exprimate;

·  Abtineri*: 0  voturi.

Art. 4. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar pentru semnarea in numele si pe seama societatii a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

Structura votului:

·  Pentru: 550.143.496 voturi, reprezentand 76,6165% din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 0  voturi.

Art. 5. Se aproba data de 22.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGOA in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017  si a datei de 21.04.2026 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Structura votului:

·  Pentru: 550.143.496 voturi, reprezentand 76,6165% din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 0  voturi.

Art. 6. Se aproba imputernicirea dlui. Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru  inregistrarea hotararii AGOA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Structura votului:

·  Pentru: 550.143.496 voturi, reprezentand 76,6165% din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 0  voturi.

Presedinte al Consiliului de Administratie                              Secretar de sedinta

Tender Teodor Ovidiu                                                                         Bandrabur Radita

* Marcarea mentiunii “Abtinere” reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate

HOTARARE din 02.04.2026

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile  Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1047 din data de 24.02.2026, in ziarul Jurnalul din data de 24.02.2026, , introdusa in aplicatia RoCoApp, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.com, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 96 din data de 23.02.2026, s-a intrunit in data de 02.04.2026, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.

Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

La la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt prezenti actionari care detin 65.225.561 actiuni, au votat prin corespondenta actionari detinand 484.917.935 actiuni, totalul reprezentand  550.143.496 actiuni, respectiv 76,6165 % din numarul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,

H O T A R A S T E

Art. 1. Se aproba alegerea dnei Bandrabur Radita, actionar al societatii, drept secretar de sedinta.

Structura votului:

·  Pentru: 550.140.996 voturi, reprezentand 76,6161% din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 2.500  voturi.

Art. 2. Se aproba completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii prin adaugarea activitatii de „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.” corespunzatoare codului CAEN 4939 (Rev. 3) si actualizarea Actului constitutiv in consecinta.

Structura votului:

·  Pentru: 550.143.496. voturi, reprezentand 76,6165% din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 0  voturi.

Art. 3. Se aproba data de 22.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGEA in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 si a datei de 21.04.2026 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Structura votului:

·  Pentru: 550.143.496. voturi, reprezentand 76,6165% din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 0  voturi.

Art. 4. Se aproba imputernicirea dlui. Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru  inregistrarea hotararii AGEA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Structura votului:

·  Pentru: 550.143.496. voturi, reprezentand 76,6165% din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;

·  Impotriva: 0  voturi;

·  Abtineri*: 0  voturi.

Presedinte al Consiliului de Administratie                              Secretar de sedinta

Tender Teodor Ovidiu                                                                         Bandrabur Radita

* Marcarea mentiunii “Abtinere” reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate