Completare Convocare AGAE 29.04.2025

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

Completarea ordinii de zi in convocatorul nr. 130/25.03.2025

al Adunarii Generale Extraordinare (AGEA) a actionarilor  GRANITUL S.A.

din 29.04.2025 orele 11.30

 cu sediul social in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2,

 inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J1991001093401, C.U.I. 736,

capital social subscris si varsat: 808.116,84 RON,  2.244.769 actiuni  

Consiliul de Administratie al societatii GRANITUL S.A., la solicitarea actionarului majoritar Donau Investment SRL (89,5396% din capitalul social   ), in sedinta din 08.04.2025 a dispus completarea cu  urmatoarele puncte a ordinii de zi a AGEA, astfel:

   3- Stabilirea zilei de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGEA si a datei de 20.05.2025  ca data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.

  4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile  AGEA  si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor  AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora prin Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata acesta sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

caz in care aceasta va fi astfel:

 Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

1-Aprobarea renuntarii la anumite activitati secundare care nu mai sunt necesare functionarii societatii, in urma codificarii CAEN Rev.3

2-Aprobarea modificarii Art.6 din Actul Constitutiv cu noile activitati, care va avea forma:

“ Art. 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Conform Cod CAEN Rev 3:

6.1. Domeniul principal de activitate este:

682 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.2. Activitatea principala este:

6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.3. Obiecte de activitate secundare:

7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta;

7020-Activitati de consultanta in afaceri si management;

7499-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;”

   3- Stabilirea zilei de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGEA si a datei de 20.05.2025  ca data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.

  4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile  AGEA  si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor  AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora prin Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata acesta sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Nu mai sunt evenimente de raportat

Presedinte   C.A.           

    PURGE IOAN