|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
|
De la:
|
GRANITUL S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului:
|
31.03.2026
|
|
Denumirea Emitentului:
|
GRANITUL S.A. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Soseaua Vergului nr. 18 Sector 2, Bucuresti Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
021 255 3030; 021 255 2180
|
|
E-mail/Webpage:
|
financiar@granitul.ro / https://www.granitul.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J1991001093401
736
|
|
Capital Social:
|
808.116,84 RON
|
|
Numarul de actiuni:
|
2.244.769 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
CONVOCATORUL PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.
nr. 133/31.03.2026
Consiliul de Administratie al societatii Granitul S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J1991001093401, C.U.I. 736, capital social subscris si integral varsat: 808.116,84 RON, 2.244.769 ACTIUNI (denumita in continuare “Societatea”)
In temeiul actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 24/2017”) si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul ASF 5/2018”),
CONVOACA
-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”)
pentru data de 19.05.2026 orele 11:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.
In situatia in care la data de 19.05.2026 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de 20.05.2026, orele 11:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
este urmatoarea:
1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2025, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2026.
3. Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2025.
4. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF /2018.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
6. Stabilirea zilei de 10.06.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si a datei de 09.06.2026 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.
7. Prelungirea mandatului membrului Consiliului de Administratie CISMARU IOAN cu inca 4(patru ani) de la expirare
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora prin Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata acesta sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
PREVEDERI GENERALE
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 13.05.2026 („Data de referinta” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g), art 192 din Regulamentul A.S.F. 5/2018, art. 105 din Legea nr. 24/2017) in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA .
Incepand cu data de 18.04.2026 Convocatorul AGOA , materialele referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2 intre orele 11:00 – 14:00, tel. 0212553030; 021252180, sau prin e-mail la adresa financiar@granitul.ro si pe site www.granitul.ro.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA .
Materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi aferente a AGOA sunt urmatoarele:
- Situatiile financiare aferente anului 2025;
- Propunerea Raportului anual;
- Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
- Draft proiecte de hotarare AGOA ;
Totodata pentru AGOA sunt disponibile Buletinele de vot (intocmite in conditiile art 208 din Regulamentul ASF 5/2018), Modelele de imputerniciri (intocmite in conditiile art 201 si 202 din Regulamentul ASF 5/2018
Actionarii pot vota in AGOA personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.
Actionarii pot participa la sedintele adunarilor generale, personal sau prin reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de art.184 si 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de art.184 si 187 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGOA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura.
Imputernicirea insotita de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi transmisa spre inregistrare Societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunarile generale, aceastea putand fi trimise posta sau prin e-mail la adresa: financiar@granitul.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa imputernicirea in original.
In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot al Societatii, completat si semnat de actionar, prin reprezentant legal, poate fi inaintat, dupa cum urmeaza:
-Transmis la sediul Societatii, prin orice firma de curierat, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 19.05.2026 ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 19.05.2026” sau
-Trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata privind semnatura electronica, pana la data de de 18.05.2026 ora 11:00, la adresa financiar@granitul.ro, mentionand la subiect: “pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 19.05.2026.”.
Buletinele de vot si procurile care nu sunt primite la sediul societatii sau prin e-mail, pana la data si ora sus-mentionate, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii AGOA.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 10.04.2025. Cererile se inainteaza Societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv 10.04.2025, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlati actionari. Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise numai in scris (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
-Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la sediul Societatii pana la data de de 30.04.2026 cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala a actionarilor ordinara din data de 19.05.2026”.
-Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 08.05.2026
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, personal sau prin imputernicit, in acest din urma caz se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisa sau prin mijloace electronice
Nu mai sunt evenimente de raportat
Presedinte C.A.
PURGE IOAN