|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
|
De la:
|
GRANITUL S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului:
|
29.04.2025
|
|
Denumirea Emitentului:
|
GRANITUL S.A. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Soseaua Vergului nr. 18 Sector 2, Bucuresti Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
021 255 3030; 021 255 2180
|
|
E-mail/Webpage:
|
financiar@granitul.ro / https://www.granitul.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J1991001093401
736
|
|
Capital Social:
|
808.116,84 RON
|
|
Numarul de actiuni:
|
2.244.769 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
hotararile
Adunarilor Generale ale actionarilor
GRANITUL S.A.
din 29.04.2025
cu
In prezenta actionarilor reprezentand 89,5396% (2.244.769 actiuni) din capitalul social si 89,5396% (2.244.769 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,5396% (2.244.769 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri si 0 voturi neexprimate):
s-au adoptat (fara abtineri sau voturi impotriva si nici nu s-au inregistrat voturi prin corespondenta) urmatoarele hotarari:
I- Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA),
1-Aprobarea situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2024, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
2-Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2025.
-Se ia act de Raportul auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2024.
3-Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF /2018.
4-Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
5-Aprobarea Stabilirii zilei de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si a datei de 20.05.2025 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.
6-Aprobarea Imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
II-Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA),
1-Se aproba renuntarea la anumite activitati secundare care nu mai sunt necesare functionarii societatii, in urma codificarii CAEN Rev.3
2- Se aproba modificarea Art.6 din Actul Constitutiv cu noile activitati, care va avea forma:
“ Art. 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
Conform Cod CAEN Rev 3:
6.1.-Activitatea principala
6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6.2. Obiecte de activitate secundare:
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta;
7020-Activitati de consultanta in afaceri si management;
7499-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;”
3- se aproba data de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGEA si a datei de 20.05.2025 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.
4. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora prin Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata acesta sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Nu mai sunt evenimente de raportat
Presedinte C.A.
PURGE IOAN