Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 15.01.2026
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax.: 0741555551 / 0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1992001591124
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J1992001591124, cod unic de inregistrare RO 201373, intrunit in sedinta de lucru in data de 14.01.2026, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 17.02.2026 ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.02.2026 considerata data de referinta si care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.
In cazul in care la data de 17.02.2026 nu se indeplinesc conditiile de cvorum, sedinta AGEA se va desfasura in data de 18.02.2026, ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea demararii majorarii capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2017006274126, avand CUI 38431051, prin emiterea de noi parti sociale cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare, urmare aducerii de catre asociati de aport in numerar si/sau in natura.
2. Aprobarea participarii societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA ca asociat la majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER SRL, in schimbul alocarii de catre aceasta societate a unui numar de 5.585.010 parti sociale noi emise, cu aport in natura constand in terenuri si constructii amplasate in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, judetul Cluj, avand o valoare evaluata de 55.850.100 lei, stabilita conform Raportului de evaluare nr. 5736/09.12.2025, intocmit de NEOCONSULT VALUATION SRL, identificate dupa cum urmeaza:
· numar cadastral 256503, 256503-C1, 256503-C2, 256503-C3, 256503-C4,256503-C5, inscris in CF nr. 256503 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 256546, 256546-C1, 256546-C2, 256546-C3, 56546-C4, 256546-C5, 256546-C6, 256546-C7, 256546-C8, 256546-C9, 256546-C10, 256546-C11, 256546-C12, 256546-C13, 256546-C14, inscris in CF nr. 256546 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 256548, 56548-C1, inscris in CF nr. 256548 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 256618, 256618-C1, 256618-C2, inscris in CF nr. 256618 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 256693, 256693-C1, inscris in CF nr. 256693 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 256704, 256704-C1, 256704-C2, inscris in CF nr. 256704 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 284993, 284993-C1, 284993-C2, inscris in CF nr. 284993 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 284994, 284994-C1, inscris in CF nr. 284994 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 350133, inscris in CF nr. 350133 Cluj-Napoca;
· numar cadastral 350304, 350304-C1, 350304-C2, 350304-C3, 350304-C4, inscris in CF nr. 350304 Cluj-Napoca.
3. Aprobarea datei de 11.03.2023 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se va rasfrange hotararea AGEA si a datei de 10.03.2026 ca ex date.
4. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi pana la data de 31.01.2026. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor cel tarziu pana la data de 13.02.2026. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.remarul.eu, incepand cu data de 16.01.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri/procuri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile/procurile speciale sau generale, dupa caz, se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, pana la data de 14.02.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu.
Convocatorul se da spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in ziarul local “Faclia”, numerele din data de 16.01.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie
Calin Mitica