SOCIETATEA REGAL SA – REGL
Convocare AGOA si AGEA 15 / 16.04.2021
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice
BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 11.03.2021
Emitent: REGAL SA GALATI,
Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur”
Nr. telefon/fax: 0236 411801 / 0236 414746
web /e-mail: www.regalgl.ro ; regalgalati2001@yahoo.com
CUl: 1647588 RO ;
Cod ORC: J17/52/1991
Capital social subscris si varsat: 120.000 lei
Piata: SMT BVB - AeRO
Evenimentul de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA pentru data de 15/16.04.2021 (Convocator atasat).
Consiliul de Administratie al societatii REGAL SA, reunit in sedinta din data de 11.03.2021, a
hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii REGAL SA in Mun. Galati,
str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, in data de 15.04.2021 (prima convocare), de la ora
10:00, respectiv in data de 16.04.2021 (a doua convocare), de la ora 10:00, pentru toti actionarii
inscrisi in registrul actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei
de 05.04.2021, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea Raportului anual pentru informarea pietei de capital si de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2020, insotite de raportul auditorului financiar.
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021.
6. Revocarea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL incepand cu data de 15.04.2021.
7. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii, pentru perioada cuprinsa intre 16.04.2021 si 15.04.2023. Aproba stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2022.
8. Aprobarea datei de 11.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta AGOA.
9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.
In cadrul aceleiasi sedinte din data de 11.03.2021, Consiliul de Administratie al Societatii REGAL SA a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii in Mun. Galati, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, in data de 15.04.2021 (prima convocare), de la ora 12:00 p.m., respectiv in data de 16.04.2021 (a doua convocare), de la ora 12:00 p.m. pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.04.2021, considerata aata de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea vanzarii de active si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea acestor active prin licitatie cu stabilirea pretului in baza intocmirii de rapoarte cu evaluatori independenti. Activele scoase la vanzare sunt:
- “Sifonarie Olt3” situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;
- “Bar L2” situat in Galati, Micro 17, str.Galatii Noi nr.5, bloc L2 parter;
- “Terasa Tineretului” din Galati, str.Domneasca nr.139b (constructie+teren)
3. Aprobarea datei de 11.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezentaAGEA.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 15/16 aprilie 2021 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestor adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 15.03.2021, atat in format electronic pe website-ul societatii www.regalgl.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al societatii. Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 15/16 aprilie 2021 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.
PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII REGAL SA
cu sediul in Galati, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, jud.Galati,
inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J17/52/1991 ,
avand CUI 1647588, intrunit in sedinta din data de 11.03.2021,
in baza prevederilor Legii nr.31 / 1990 R , cu modificarile ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si Actului Constitutiv
CONVOACA
pentru data de 15.04.2021 la ora 1000
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA
si la ora 1200 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA
Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul societatii din str. Brailei nr 17, Complex Potcoava de Aur, Galati.
La adunarile generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2020 stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii REGAL SA este format din 1.200.000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea Raportului anual pentru informarea pietei de capital si de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2020, insotite de raportul auditorului financiar.
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021.
6. Revocarea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL incepand cu data de 15.04.2021.
7. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii, pentru perioada cuprinsa intre 16.04.2021 si 15.04.2022. Aproba stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2022.
8. Aprobarea datei de 11.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta AGOA.
9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea vanzarii de active si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea acestor active prin licitatie cu stabilirea pretului in baza intocmirii de rapoarte cu evaluatori independenti. Activele scoase la vanzare sunt:
- “Sifonarie Olt3” situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;
- “Bar L2” situat in Galati, Micro 17, str.Galatii Noi nr.5, bloc L2 parter;
- “Terasa Tineretului” din Galati, str.Domneasca nr.139b (constructie+teren)
3. Aprobarea datei de 11.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezentaAGEA.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.
Informatiile/procedurile cu privire la convocarea adunarilor generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, formularele de procuri speciale (in limba romana si limba engleza) care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele (in limba romana si in limba engleza) care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta precum si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.03.2021 ora 10:00 pe website-ul societatii www.regalgl.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare orele 9:00 -13:00 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.
Actionarii inregistrati la data de referinta 05.04.2021 pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire generala/procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procurile/imputernicirile completate si semnate de actionar se depun in original, impreuna cu o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, in plic inchis, la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur” - Secretariat sau se transmit prin orice mijloc de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa regalgalati2001@yahoo.com pana la data de 13.04.2021 ora 10:00. Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.
Actionarii inregistrati la data de referinta 05.04.2021 au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau engleza) pus la dispozitie pe web-site www.regalgl.ro . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17 Complex “Potcoava de Aur”, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 13.04.2021 ora 10:00, prin orice forma de curierat sau prin e-mail la adresa regalgalati2001@yahoo.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administratie introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct si fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur” sau prin mijloace electronice la adresa regalgalati2001@yahoo.com ) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 31.03.2021 inclusiv . Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale.
Fiecare actionar interesat are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari privind activitatea societatii si/sau punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii. Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17 Complex “Potcoava de Aur” (prin servicii de curierat) sau prin mijloace electronice la adresa regalgalati2001@yahoo.com , iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.
In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ziua de 16.04.2021 la aceleasi ore (10:00, respectiv 12:00) , in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.
PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile