Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
24.02.2021
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA
|
|
Sediul social:
|
Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.608.980 RON
|
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat :
Stimati investitori,
Va prezentam HOTARAREA NR. 76 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 24 februarie 2021
HOTARAREA NR 76 din 24 februarie 2021
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
(Societatea)
Adoptata azi, 24.02.2021 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.
Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi,
Avand in vedere prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 80.679.151 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,0480% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentand 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:
Art. 1. Dupa dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati:
Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 1.060.898 lei, de la 10.608.980 lei la 9.548.082 lei, ca urmare a anularii unui numar de 10.608.980 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, rascumparate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Farmaceutica REMEDIA SA nr. 75/14.10.2020.
Noul capital social al Farmaceutica REMEDIA SA va fi de 9.548.082 lei, impartit in 95.480.820 actiuni, nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei.
Art. 2. Dupa dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati:
Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere de capital social.
Art. 3. Dupa dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati:
Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al societatii Farmaceutica REMEDIA SA, dupa cum urmeaza:
Art. 6, pct. 6.1 se va modifica si va avea urmatorul continut:
”6.1. (1) Capitalul social al Societatii este de 9.548.082 lei, integral subscris si varsat.
(2) Capitalul social este divizat in 95.480.820 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,1 lei / 1 actiune.”
Art. 6, pct. 6.2 se va modifica si va avea urmatorul continut:
”6.2. Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, este conform Registrului detinatorilor de instrumente financiare tinut de Depozitarul Central S.A.”
Art. 4. Dupa dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati:
Aprobarea datei de 16.03.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
Art. 5. Dupa dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati:
Aprobarea datei de 15.03.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Art. 4. Dupa dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati:
Imputernicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Adrian-Marcel PARVU