Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
26.08.2026
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA SA
|
|
Sediul social:
|
Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J1991000700203
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
9.548.082 RON
|
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat:
Stimati investitori,
Va prezentam HOTARAREA NR. 97 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 26 august 2026
HOTARAREA NR 97 din 26 august 2026
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J1991000700203, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 26.08.2026, la sediul social al societatii din Deva, bd. N. Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in baza Decizia Consiliului de Administratie nr. 494/23.07.2026. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4953 din 24.07.2026.
Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 76.930.918 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,9474% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 93.878.398 reprezentand 98,3217% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:
Art. 1. Cu un numar de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentand 81,9474% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:
Aprobarea vanzarii de catre societate a unui numar de 300.100 actiuni proprii, reprezentand actiuni dobandite in mod legal de societate si aflate in patrimoniul acesteia, catre un Market Maker desemnat de Consiliul de Administratie, in vederea desfasurarii activitatii de market making pentru actiunile emise de Farmaceutica Remedia S.A.
Art. 2. Cu un numar de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentand 81,9474% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:
Aprobarea ca pretul de vanzare al actiunilor sa fie cel putin egal cu pretul mediu ponderat de tranzactionare din ultimele 12 luni anterioare datei convocarii AGEA.
Art. 3. Cu un numar de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentand 81,9474% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:
Mandatarea Consiliului de Administratie, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA.
Art. 4. Cu un numar de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentand 81,9474% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:
Aprobarea datei de 15.09.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.
Art. 5. Cu un numar de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentand 81,9474% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:
Aprobarea datei de 14.09.2026 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Art. 6. Cu un numar de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentand 81,9474% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:
Imputernicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor si a orice alte documente in legatura cu aceasta.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.