Informare anuala privind echilibrul de gen

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 26/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti:

Evenimente importante de raportat: Informare anuala referitoare la echilibrul de gen in cadrul structurii de conducere a ROCA Industry, conform art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) prezinta mai jos informatii in conformitate cu prevederile Capitolului V¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu privire la reprezentarea de gen la nivelul organului de conducere al Companiei, precum si masurile adoptate pentru atingerea obiectivelor aplicabile in acest sens.

La data prezentului raport curent, Consiliul de Administratie este format din 5 membri, respectiv:

-          ROCA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, presedinte, membru neexecutiv,

-          Iuliu-Ciprian Patrascu, membru neexecutiv,

-          Dan-Liviu Morutan, membru neexecutiv,

-          Victorita Ster-Chelba, membru neexecutiv,

-          Ioan-Adrian Bindea, membru executiv provizoriu.

Astfel, Consiliul de Administratie ROCA Industry cuprinde, in prezent, 4 administratori neexecutivi, iar unul dintre acestia este reprezentant al sexului subreprezentat, rezultand o proportie de reprezentare de 25%. In aceste conditii, Compania indeplineste obiectivul prevazut in art. 109³, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 24/2017, numarul de administratori neexecutivi reprezentanti ai sexului subreprezentat fiind cel mai apropiat de proportia de 40%, care nu depaseste 49%, in conformitate cu Anexa Legii nr. 24/2017 si cu prevederile art. 5,  alin. (3) al Directivei (UE) 2022/2381.

In perioada ulterioara intrarii in vigoare a prevederilor Capitolului V¹ din Legea nr. 24/2017, ROCA Industry a avut in vedere principiile diversitatii si echilibrului de gen in cadrul proceselor de nominalizare si selectie a administratorilor, ca parte a angajamentului sau pentru o guvernanta corporativa responsabila.

Astfel, ulterior expirarii mandatelor fostilor membri ai Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) din data de 17 septembrie 2025 a aprobat o noua componenta a Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, formata din ROCA Management S.R.L., prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, Victorita Ster-Chelba, Adela-Smaranda Smeu, Ciprian-Iulian Patrascu si Dan-Liviu Morutan. Prin urmare, in perioada 17 septembrie 2025 – 25 februarie 2026, Consiliul de Administratie a avut in componenta doi membri de sex feminin si trei membri de sex masculin, fiind astfel indeplinit obiectivul privind echilibrul de gen prevazut in art. 109³, alin. 1, lit. b).

Incepand cu data de 26 februarie 2026, componenta Consiliului de Administratie s-a redus la patru membri, pana la numirea provizorie, in data de 29 aprilie 2026, a dlui Ioan-Adrian Bindea in functia de administrator executiv.

In contextul procesului de selectie aferent postului vacant din cadrul Consiliului de Administratie, pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 29 mai 2026 fiind inclusa si numirea unui nou administrator, societatea a pus la dispozitia actionarilor profilul Consiliului de Administratie, care include criterii obiective, neutre si nediscriminatorii pentru evaluarea candidatilor, precum si o nota de informare privind obligatiile si obiectivele prevazute de Capitolul V¹ din Legea nr. 24/2017 referitoare la echilibrul de gen in structurile de conducere ale emitentilor listati.

Actionarii indreptatiti sa formuleze propuneri de candidati pentru functia de administrator au fost invitati sa aiba in vedere aceste cerinte legale in cadrul procesului de nominalizare, astfel incat procesul de selectie sa contribuie la atingerea obiectivelor prevazute de lege. Intrucat nu a fost receptionata nicio propunere de candidat, punctele de pe ordinea de zi referitoare la numirea unui nou administrator nu au mai fost supuse votului si au ramas fara obiect.

Compania va continua sa aiba in vedere obiectivele si principiile prevazute de Capitolul V¹ din Legea nr. 24/2017 in cadrul viitoarelor procese de nominalizare si selectie a administratorilor.

Roca Management S.R.L., prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie

______________________