Nr.184/26.02.2026
RAPORT CURENT
Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:26.02.2026
Denumirea entitatii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului:J1991000083106
Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26.02.2026
ROMCARBON S.A. raporteaza ca in data de 26.02.2026, orele 12.00, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).
La sedinte au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 67,3815% din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 355.939.194 actiuni/voturi.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) (prima convocare), s-au adoptat, urmatoarele:
1. Se aproba, cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, actualizarea actului constitutiv al societatii Romcarbon S.A.dupa cum urmeaza:
· Articolul 12 alin.2 din Actul constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
” Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.” si se imputerniceste dl. Huang Liang Neng, Administrator/Director General, sa semneze actul constitutiv actualizat si sa indeplineasca, inclusiv prin delegare, toate formalitatile de inregistrare a actualizarii, in consecinta, a actului constitutiv al Romcarbon S.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau.
2. Se aproba, cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, data de 20.03.2026 ca „data de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
3. Se aproba, cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, data de 19.03.2026 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng