Nr.434/20.05.2026
RAPORT CURENT
Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:20.05.2026
Denumirea entitatii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului:J1991000083106
Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 20.05.2026
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 20.05.2026, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, au avut loc:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).
La sedinte au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 67,3815% din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 355.939.194 actiuni/voturi.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat, urmatoarele:
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
2. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2025.
3. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” raportul auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L. referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025.
4. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2025.
5. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” raportul auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., referitor la situatiiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2025.
6. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” Raportul anual 2025, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
7. Se aproba cu un numar de 281.939.194 Voturi ”pentru” (53,3729 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 74.000.000 Voturi ”abtinere” descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
8. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2026, pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 21.05.2026, si incheierea in acest sens, a unui contract de prestari servicii de audit financiar extern pentru exercitiul financiar 2026 cu SC BDO AUDIT SRL.
Se imputernicesc Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida asupra celor mai bune conditii tehnice si financiare privind incheierea contractului si respectiv Directorul General, dl. Huang Liang Neng si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC BDO AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC BDO AUDIT SRL, precum si acte aditionale la contracte si orice alte documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari si pentru executarea contractului.
9. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, prelungirea cu 1 an, a mandatului membrului independent al Comitetului de Audit, dl. Stefanoiu Vasile, auditor financiar in cadrul „Cabinet Individual de Audit Stefanoiu Vasile”, numit in conformitate cu prevederile art.65, Titlul I, capitolul IX din Legea nr.162/2017, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 29.04.2024 si pentru mentinerea remuneratiei acestuia, precum si imputernicirea directorului general al companiei, domnul Huang Liang Neng pentru a semna orice documente si a indeplini toate diligentele necesare pentru a duce la indeplinire Hotararea AGOA.
10. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,0882% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
11. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” Raportul de remunerare pentru exercitiul financiar 2025.
12. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” propunerea de de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2025, in cuantum de 1.903.619,19 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atasat:
1) Rezerve legale in valoare de 98.638 lei;
2) Alte rezerve in valoare de 38.107 lei;
3) Rezultat reportat (profit nedistribuit) in suma de 1.766.874,19 lei, urmand ca destinatia finala a acestui profit nedistribuit sa fie decisa de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
13. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 23.06.2026 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
14. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 22.06.2026 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
15. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea tuturor hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.
16.Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Presedintelui AGOA din 20.05.2026 desemnat, dl. Huang Liang Neng, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.
17.Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” expunerea bancara a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2026-2027, constand in: Credite bancare in valoare de 20.164.317 euro si 6.650.375 lei; Plafon scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o limita de scrisori de garantie bancara ce pot fi garantate cu cash colateral in suma de 50.000 lei; Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit Bank SA in suma de 1.500.000 euro; Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru -Credit neangajant – Linie de trezorerie – in suma de 450.000 euro; Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA 2.000.000 lei, precum si majorarea acestei expuneri cu un plafon de maxim 2.000.000 euro sau echivalent in lei, pentru nevoi de finantare neprevazute, asa cum se detaliaza in materialul nr.896/14.04.2026.
2. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”:
- posibilitatea contractarii unui plafon de factoring in suma de 500.000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
- contractarea unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 100.000 lei cu Exim Banca Romaneasca SA pe o perioada de 36 de luni, care va fi garantat cu garantii constand in cash colateral;
- prelungirea cu o perioada de pana la maxim 18 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA, astfel:
in suma de 2.550.000 euro, imprumutat Romcarbon SA
in suma de 1.750.000 euro, imprumutat si garant Romcarbon SA, co-garant Livingjumbo Industry SA
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractate UniCredit Bank SA (in suma de 8.000.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
3. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:
- modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare/prelungirea, dupa caz, cu pana la maximum 18 luni, a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit ;
- modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii aprobate;
- contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii;
- contractarea unor credite in afara expunerii prezente, in limita unui plafon de maxim de 2.000.000 euro sau echivalent in lei.
4. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor A.G.E.A.
5. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” Planul de investitii pentru anul 2026, conform materialului nr.895/14.04.2026.
6. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 23.06.2026 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
7. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 22.06.2026 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
8. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.
9 Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026.
10. Se aproba cu un numar de 355.939.194 Voturi ”pentru” (67,3815% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 20.05.2026 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng