Catre :
A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA PIATA DE CAPITAL
Fax : 021/659.60.51 ; E-mail : office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax : 021/ 312.47.22 ; E-mail : ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004, Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018,
Data raportului : 20.03.2026
Denumire emitent : ”ROMANOFIR” S.A.
Sediul social : Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu
Tel./E-mail: 0269/555.300 ; contact@romanofir.ro
Nr. si data inreg. la ORC : J/32/157/1991
C.U.I. : RO 816263
Capital social subscris si varsat : 1.261.590,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Piata AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucuresti).
Eveniment important de raportat : Convocare A.G.O.A. 27/28.04.2026
C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al societatii “ROMANOFIR” S.A., cu sediul in Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J1991000157322, intrunit in sedinta din data de 20.03.2026, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27.04.2026, ora 10:00 (ora Romaniei). Adunarea generala isi va desfasura lucrarile la sediul societatii, din Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud Sibiu. La adunarea generala pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de catre Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 15.04.2026, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA):
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025;
3. Prezentarea, analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar pentru anul 2025, pe baza rapoartelor de mai sus, Consiliul de Administratie propunand ca profitul net sa fie repartizat la rezerve (reinvestit) fara distribuirea de dividende ;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 ;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 ;
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pe anul 2026 ;
7. Luarea la cunostinta despre expirarea mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie, alegerea si numirea celor 3 (trei) administratori pentru un mandat cu durata de 2 (doi) ani, incepand cu data de 29.04.2026 (vot secret, in baza propunerilor actionarilor) ;
8. Aprobarea politicii de remunerare a societatii. Fixarea si aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.04.2026 si pana la data de 28.04.2028 si imputernicirea directorului general pentru a incheia si semna contractele de mandat;
9. Alegerea si numirea auditorului financiar (vot secret, in baza propunerilor actionarilor) pentru o durata de 2 (doi) ani, inclusiv fixarea si aprobarea remuneratiei acestuia, incepand cu data de 29.04.2026 si pana la data de 28.04.2028 si imputernicirea directorului general pentru a incheia si semna contractul aferent;
10. Se propune data de 20.05.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra caror se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale, ex-date sa fie 19.05.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata;
11. Imputernicirea directorului general sa inregistreze hotararile A.G.O.A. la Registrul Comertului si la autoritatile competente, cu posibilitatea de substituire, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru punerea in aplicare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 28.04.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
In conformitate cu dispozitiile art.105 alin. 3 din Legea 24/2017, republicata:
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Data limita pentru exercitarea de catre actionari a drepturilor mentionate mai sus, este 09 aprilie 2026, ora 16:00.
In conformitate cu dispozitiile art.1172 alin. 3 din Legea 31/1990, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, incepand cu data publicarii convocatorului si pana in preziua adunarii generale, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Participarea actionarilor la lucrarile adunarii generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala, care se va depune la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 25.04.2026, ora 10:00. Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procura speciala si buletinul de vot prin corespondenta, sunt puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 26.03.2026 si pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot consulta pe site-ul Societatii sub www.romanofir.ro.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.
Un exemplar, in original al procurii, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal) se va depune la sediul societatii, pana la data mentionata mai sus, respectiv 25.04.2026, ora 10:00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunarea generala.
Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 25.04.2026, ora 10:00.
Formularul de vot se poate transmite si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.04.2026, ora 10:00, la adresa de e-mail: contact@romanofir.ro.
Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala, sanctiunea fiind pierderea exercitiului drepturilor in AGOA, conform prevederilor legale.
Orice actionar poate face propuneri privind administratorii si auditorul financiar extern ai societatii si pentru remuneratia acestora. Persoanele propuse trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de lege pentru administratori si auditori. Propunerile actionarilor vor fi insotite de : (1) o copie dupa actul de identitate al actionarului care face propunerea ; (2) o copie dupa actul de identitate/certificatul de inmatriculare a persoanei propuse (si copie dupa actul de identitate a reprezentantului legal – daca este cazul) ; (3) o declaratie pe propria raspundere a persoanei propuse ca indeplineste conditiile de a fi administrator/auditor si in caz ca este aleasa accepta mandatul.
Data limita pana la care pot fi receptionate propunerile privind candidaturile pentru functia de membru al Consiliului de Administratie (administrator) si auditor financiar extern este date 09 aprilie 2026, ora 16:00.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse de catre actionari pentru functia de administrator si auditor financiar extern, se va afla la dispozitia actionarilor, precum si pe site-ul Societatii www.romanofir.ro., incepand cu data de 10.04.2026.
La data convocarii, capitalul social al Romanofir S.A. este format din 504.636 actiuni, nominative, dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in adunarea generala.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon la numarul :
0269/55.53.05, luni -vineri intre orele 8,00-16,00.
DIRECTOR GENERAL,
Stoica Sorin-Flaviu