Catre :
A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA PIATA DE CAPITAL
Fax : 021/659.60.51 ; E-mail : office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax : 021/ 312.47.22 ; E-mail : ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004, Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018,
Data raportului : 17.03.2025
Denumire emitent : ”ROMANOFIR” S.A.
Sediul social : Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu
Tel./E-mail: 0269/555.300 ; contact@romanofir.ro
Nr. si data inreg. la ORC : J/32/157/1991
C.U.I. : RO 816263
Capital social subscris si varsat : 1.261.590,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Piata AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucuresti).
Eveniment important de raportat : Convocare A.G.O.A. 24/25.04.2025
C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al societatii “ROMANOFIR” S.A., cu sediul in Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J/32/157/1991, intrunit in sedinta din data de 17.03.2025 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 24.04.2025, ora 10:00 (ora Romaniei). Adunarea generala isi va desfasura lucrarile la sediul societatii, din Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud Sibiu. La adunarea generala pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 10.04.2025, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA):
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024;
3. Prezentarea, analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar pentru anul 2024, pe baza rapoartelor de mai sus, Consiliul de Administratie propunand ca profitul net sa fie repartizat la rezerve (reinvestit) fara distribuirea de dividende ;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024 ;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 ;
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pe anul 2025 ;
7. Se propune aprobarea datei de 23.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra caror se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata si a datei de 22.05.2025 ca ex-date, conform dispozitiilor art.176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018;
8. Aprobarea imputernicirii directorului general sa inregistreze hotararile A.G.O.A. la Registrul Comertului si la autoritatile competente, cu posibilitatea de substituire, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru punerea in aplicare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 25.04.2025, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
In conformitate cu dispozitiile art.105 alin. 3 din Legea 24/2017, republicata:
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Data limita pentru exercitarea de catre actionari a drepturilor mentionate mai sus, este 07 aprilie 2025, ora 16:00 (ora Romaniei).
In conformitate cu dispozitiile art.1172 alin. 3 din Legea 31/1990, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, incepand cu data publicarii convocatorului si pana in preziua adunarii generale, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Participarea actionarilor la lucrarile adunarii generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala, care se va depune la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 22.04.2025, ora 10:00 (ora Romaniei).
Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procura speciala si buletinul de vot prin corespondenta, sunt puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 21.03.2025 si pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot consulta pe site-ul Societatii www.romanofir.ro.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.
Un exemplar, in original al procurii, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original, cu o vechime de cel mul 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal) se va depune la sediul societatii, pana la data mentionata mai sus, respectiv 22.04.2025, ora 10:00 (ora Romaniei), un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunarea generala.
Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, iar iar in cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 22.04.2025, ora 10:00 (ora Romaniei).
Formularul de vot se poate transmite si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22.04.2025, ora 10:00 (ora Romaniei), la adresa contact@romanofir.ro.
Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala, sanctiunea fiind pierderea exercitiului drepturilor in AGOA, conform prevederilor legale.
La data convocarii, capitalul social al Romanofir S.A. este format din 504.636 actiuni, nominative, dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in adunarea generala.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon la numarul :
0269/55.53.05, luni -vineri intre orele 8,00-16,00.
DIRECTOR GENERAL,
Stoica Sorin Flaviu