Catre :
A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA PIATA DE CAPITAL
Fax : 021/659.60.51 ; E-mail : office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax : 021/ 312.47.22 ; E-mail : ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004, Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018,
Data raportului : 24.04.2025
Denumire emitent : ”ROMANOFIR” S.A.
Sediul social : Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu
Tel/fax : 0269/555.300 ; 0269/555.473
Nr. si data inreg. la ORC : J/32/157/1991
C.U.I. : RO 816263
Capital social subscris si varsat : 1.261.590,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Piata AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucuresti).
Eveniment important de raportat : Hotararile A.G.O.A. 24.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor “ROMANOFIR” S.A., cu sediul in orasul Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J/32/157/1991, C.I.F. RO 816263, intrunita statutar in data de 24.04.2025, orele 10:00, la prima convocare, in prezenta unui numar de 5 actionari, care detin un numar de 420.645 actiuni, care reprezinta 83,35 % din capitalul social.
Avand in vedere materialele prezentate si analizate, cat si voturile exprimate, A.G.O.A.
HOTARASTE :
1. Aproba, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024;
2. Aproba, raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024;
3. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024, inclusiv a modului de repartizare a profitului net, profitul urmeaza a fi reinvestit, fara a fi distribuite dividende;
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024 ;
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 ;
6. Aproba programul de investitii pentru anul 2025, respectiv urmatoarele investitii:
-hala depozit fatada exterior - 347.400,00 RON;
-hala depozit acoperis intre hale - 34.000,00 RON;
-placa beton hala metalica demolata - 123.000,00 RON;
-desfacere Romanofir (fost Cofex) - 35.000,00 RON;
-renovare spatiu (fost WKS) - 180.800,00 RON;
-renovare spatiu ansamblare – 259.800,00 RON;
-renovare spatiu cantina – 85.100,00 RON;
-evaluari active – 150.000,00 RON.
Total investitii 1.215.100,00 RON.
7. Aproba data de 23.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra caror se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale, in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicata si aproba ex-date sa fie 22.05.2025, conform dispozitiilor art. 176 alin.(1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Aproba/imputerniceste directorul general sa inregistreze hotararile A.G.O.A. la Registrul Comertului si la autoritatile competente, cu posibilitatea de substituire, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru punerea in aplicare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Director General,
Stoica Sorin Flaviu