Convocare AGAE 06 mai 2026

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ROMAERO S.A.

Avand in vedere:

- Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii ROMAERO S.A. din data de 06/07 mai 2026, transmis cu Raportul curent nr. 1921 din 19.03.2026;

-  respingerea cererii de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii ROMAERO S.A. din data de 06/07 mai 2026, transmis cu Raportul curent nr. 1921 din 19.03.2026 si solicitarea de retransmitere a Convocatorului cu respectarea prevederilor art.113 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.5 pct.54 din Legea nr.85/2014 privind prevenirea procedurilor de insolventa si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ROMAERO S.A.,

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011,

in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa, in insolvency, en procedure collective”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., si al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei,

convoaca Adunarea generala extrordinara a actionarilor ROMAERO S.A. care va avea loc in data de 06.05.2026, ora 11.00 la sediul debitoarei din Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.04.2026 stabilita ca data de referinta. 

Anexam convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 06/07.05.2026.

ADMINISTRATOR SPECIAL

__________________________

Speranta MUNTEANUBottom of Form

EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI

______________________________________

Asociat coordonator Mihaela POP

Nr. inregistrare: 523/18.03.2026

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011,

in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa, in insolvency, en procedure collective”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

Avand in vedere:

- ROMAERO S.A. si-a manifestat intentia de a depune un plan de reorganizare o data cu depunerea cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei la dosarul cauzei;

- Solicitarea formulata prin Adresa nr. 50455/ICM/11.03.2023, inregistrata la sediul ROMAERO S.A. si al administratorului judiciar Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti de catre actionarul Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenorialului si Turismului, care detine 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 actiuni, prin care ne informeaza cu privire la faptul ca elaborarea si analiza planului de reorganizare presupun parcurgerea procedurilor de convocare si desfasurare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea termenelor legale de convocare, precum si asigurarea unui interval rezonabil pentru analizarea masurilor propuse si a impactului acestora asupra societatii;

= Prevederile art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind  procedurile de  prevenire  a insolventei si de insolventa: „Dupa deschiderea procedurii si numirea administratorului special, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor isi suspenda activitatea si se va putea intruni, la convocarea administratorului judiciar, in cazurile expres si limitativ prevazute de prezenta lege”;

- Prevederile art. 58, alin. (1), lit. g din Legea nr. 85/2014 privind  procedurile de  prevenire  a insolventei si de insolventa: „Principalele atributii ale administratorului judiciar, in cadrul prezentului titlu, sunt: (…) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica”;

- Prevederile 56, alin. (1), pct. c) din Legea nr. 85/2014 privind  procedurile de  prevenire  a insolventei si de insolventa: „Administratorul special are urmatoarele atributii: (…) propune un plan de reorganizare”;

- Prevederile art. 132, alin. (1), lit, a) si b) din Legea nr. 85/2014 privind  procedurile de  prevenire  a insolventei si de insolventa: „Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), daca procedura a fost declansata de acesta, si in termenul prevazut la art. 74, in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori. Hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor va putea fi depusa si ulterior pana cel tarziu la data adunarii creditorilor stabilita pentru votarea planului;

b) administratorul judiciar, de la data desemnarii sale si pana la indeplinirea unui termen de 30 de zile de la data publicarii tabelului definitiv de creante”;

- Prevederile Actului constitutiv al societatii ROMAERO S.A.;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., si al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei,

CONVOACA

Adunarea generala extraordinara a actionarilor ROMAERO S.A. care va avea loc in data de 06.05.2026, ora 11.00 la sediul debitoarei din Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea Planului de reorganizare judiciara al societatii debitoare ROMAERO S.A. din cadrul procedurii generale de insolventa aferente dosarului nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, propus de administratorul special Speranta Aurora Munteanu in colaborare cu administratorul judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit a) si b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

2.      Aprobarea imputernicirii administratorului special Speranta Aurora Munteanu pentru propunerea si semnarea Planului de reorganizare judiciara din partea societatii debitoare ROMAERO S.A., in conformitate cu dispozitiile art. 56 alin. (1) pct. c) si ale art. 132 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si  de insolventa;

3.      Imputernicirea administratorului special Speranta Aurora Munteanu, in vederea depunerii planului de reorganizare al societatii debitoare ROMAERO S.A. Persoana astfel imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor de la prezentul punct;

4.      Imputernicirea administratorului special Speranta Aurora Munteanu in vederea comunicarii Planului de Reorganizare la grefa Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila si la Oficiul Registrului Comertului, precum si comunicarea acestuia catre administratorul judiciar si comitetul creditorilor, in conformitate cu prevederile art. 136 din Legea nr.85/2014. Persoana astfel imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor de la prezentul punct.

5.      Aprobarea ex-date de 21.05.2026 si a datei de 22.05.2026 ca data de inregistrare.

Referitor la modalitatea convocarii actionarilor, art. 14 din Actul constitutiv al ROMAERO SA prevede urmatoarele:

Art. 14

(1)     Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de administratie  ori de cate ori este necesar

(2)     Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicarii convocarii.

(3)     Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se fala sediul societatii sau cea mai apropiata localitate

(...)

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.04.2026 stabilita ca data de referinta. 

 La data convocarii, capitalul social al societatii este de 17.368.942,50 lei, divizat in 6.947.577 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A. si la sediul administratorului judiciar, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A. www.romaero.com , incepand cu data de 03.04.2026.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 07.04.2026 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 07.04.2026 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de 03.04.2026. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (06/07.05.2026 ora 10.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.05.2026”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de societate sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii  cat si pe pagina de internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 03.04.2026. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societatea  Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (06/07.05.2026, ora 10.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.05.2026”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (06/07.05.2026 ora 10.00), la adresa bucuresti@expertinsolventa.ro , mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN DATA DE 06/07.05.2026”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societatea Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (06/07.05.2026 ora 10.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.E.A. se fixeaza data de 07.05.2026 pentru a doua adunare, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 031 4380770;  fax 031 380771 (Expert Insolventa) si 021/599.41.04, fax 021/599.41.05 (ROMAERO S.A.).

EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI

Asociat coordonator Mihaela POP