Raport curent conform: Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sistem multilateral de tranzactionare.
Data raportului: 06.11.2025
Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA
Sediu social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania
Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834
Cod LEI: 315700NWWXDAJ927GE30
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000180081
Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).
Evenimente importante de raportat:
1.Introducere punct nou pe ordinea de zi a A.G.O.A convocata pentru data de 27/28.11.2025.
Avand in vedere faptul ca societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA, cu sediul in mun.Brasov str.Nicolae Iorga nr.2, jud.Brasov, CUI RO 3047687, inmatriculata la O.R.C Brasov de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J1992003306085, reprezentata legal prin dL. Moldovan Marius-Adrian, Presedinte Executiv, in calitate de actionar majoritar al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, prin detinerea unui numar de 11.477.141 actiuni reprezentand 76,51% din capitalul social al societatii, in conformitate cu art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin(3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a solicitat prin adresa nr.7268/05.11.2025 si inregistrata la societatea Romradiatoare SA Brasov sub nr.70/06.11.2025, introducerera pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata de societatea Romradiatoare SA Brasov pentru data de 27/28.11.2025, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5112/24.10.2025, a urmatorului punct:
- Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2026.
Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, cu sediul in mun.Brasov, str.Ziziznului nr.113A jud.Brasov, inregistrata la O.R.C.Brasov sub nr., J1991000180081 CUI RO 1108834, introduce pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28.11.2025, ora 12:00, publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5112/24.10.2025, si pe website-ul societatii – www.romradiatoare.com , un nou punct.
Ordinea de Zi a sedintei din 27.11.2025 va fi urmatoarea:
Pct.1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
Pct.2. Aprobarea Programului de Investitii aferent anului 2026.
Pct.3. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2026.
Pct.4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala a Hotararilor A.G.O.A.
Ordinea de zi completata a Adunarii Generale a Actionarilor, modelul de imputernicire speciala, formularele de buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de Hotararilor A.G.O.A pentru punctul nou introdus, se pot consulta pe site-ul societatii www.romradiatoare.com si/sau la sediul societatii.
Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A cuprinse in Convocatorul initial, raman nemodificate.
Director General,
Ing.Niculescu Oliviu