RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)
Data raportului: 19.03.2026
Denumirea emitentului: SATURN S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57
Tel./Fax: 0258/812763; 0258-814032
Nr. ORC: J1991000186010
Cod fiscal: RO1750957
Capital social subscris si varsat: 4.945.202,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SATURN S.A.
este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SATURN S.A., cu sediul social in Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, inregistrata la ORC Alba sub nr. J1991000186010, avand CUI RO1750957, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv art.16 si art.17 actualizat nr.3078/21.03.2018 si cu legislatia in vigoare, in data de 19.03.2026, DECIDE convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 22.04.2026, de la ora 10:00, respectiv de la ora 12:00, la sediul Societatii, sau pentru data de 23.04.2026, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, de la ora 08:00, respectiv de la ora 10:00, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 09.04.2026, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea ordine de zi:
AGOA:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2025.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
3. Prezentarea si aprobarea raportului de audit financiar privind exercitiul financiar 2025.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2025.
5. Aprobarea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2025.
6. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
7. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii aferent anului 2026.
8. Aprobarea datei de 12.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 11.05.2026 ca ex date.
9. Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata si a unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
AGEA:
1. Restrangerea obiectului secundar de activitate al societatii in urma efectuarii la Oficiul Registrului Comertului a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala, reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si aprobarea modificarii in mod corespunzator a Art. 5 si Art. 6 din Actul constitutiv al Societatii care vor avea urmatorul continut:
,, Art.5. Activitatea principala: conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
2451-Turnarea fontei
Art.6. Activitati secundare: conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
|
|
|
1627 - Finisarea articolelor din lemn
|
|
1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
|
|
2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare
|
|
2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
|
|
2225 - Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
|
|
2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
|
|
2433 - Productia de profile obtinute la rece
|
|
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
|
|
2540 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
|
|
2551 - Acoperirea metalelor
|
|
2552 - Tratamente termice ale metalelor
|
|
2553 - Operatiuni de mecanica generala
|
|
2563 - Fabricarea uneltelor
|
|
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
|
|
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
|
|
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
|
|
2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
|
|
2841 - Fabricarea utilajelor si a masinilor -unelte pentru prelucrarea metalului
|
|
2842 - Fabricarea altor masini -unelte n.c.a.
|
|
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie Si constructii
|
|
2932 - Fabricarea altor piese Si accesorii pentru autovehicule Si pentru motoare de autovehicule
|
|
3100 - Fabricarea de mobila
|
|
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
|
|
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
|
|
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
|
|
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
|
|
3320 - lnstalarea masinilor si echipamentelor industriale
|
|
3515 - Comercializarea energiei electrice
|
|
3516 - Depozitarea energiei electrice
|
|
3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
|
|
3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
|
|
3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase
|
|
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
|
|
3822 - Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
|
|
3823 - Alte activitati de tratare a deseurilor
|
|
3831 - lncinerarea deseurilor fara productie de energie
|
|
3832 - Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
|
|
3833 - Alte activitati de eliminare a deseurilor
|
|
4323 - Lucrari de izolatii
|
|
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
|
|
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
|
|
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
|
|
4613 - lntermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
|
|
4614- lntermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
|
|
4615 - lntermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
|
|
4619 - lntermedieri in comertul cu produse diverse
|
|
4672 - Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
|
|
4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
|
|
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
|
|
4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
|
|
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
|
|
4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
|
|
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
|
|
4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
|
|
4791 - lntermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
|
|
4792 - lntermedieri in comertul cu amanuntul specializat
|
|
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
|
|
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
|
|
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
|
|
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
|
|
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
|
|
5224 - Manipulari
|
|
5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
|
|
5590 - Alte servicii de cazare
|
|
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
|
|
5640 - lntermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
|
|
6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
|
|
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
|
|
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
|
|
7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
|
|
8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
|
|
8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
|
|
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
|
|
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
|
|
8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
|
|
8569 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
|
|
9524 - Repararea si intretinerea mobilei si a furniturilor casnice
|
|
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
|
|
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
|
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat in conformitate cu cele aprobate mai sus.
3. Aprobarea datei de 12.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 11.05.2026 ca ex date.
4. Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata si actul constitutiv actualizat, precum si a unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, respectiv pana la data de 06.04.2026. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 14.04.2026, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice firma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul Societatii sau de pe site-ul www.saturn-alba.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 20.03.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 Republicata sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro pana la data de 19.04.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in ziarul local “Unirea”, in ziarul national “Romania libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din data de 20.03.2026.
Presedinte al Consiliului de Administratie
TODEASA DORIN