CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 30.04.2026
Denumirea societatii: UNIREA SHOPPING CENTER SA
Sediul social: Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr.1
Tel/Fax: 021 30 30 307/ 021 30 30 236
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 328521
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991007875405
Capital social subscris si varsat: 6.795.975 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
In data de 29.04.2026, s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNIREA SHOPPING CENTER SA, cu sediul in Str. Piata Unirii nr. 1, Sector 3, Bucuresti, inscrisa la Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1991007875405, cod fiscal RO 328521, a fost intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 29.04.2026, la sediul social, cu participarea a 5 actionari ce detin un numar de 2.577.390 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94.81 % din capitalul social total al Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in baza prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, cu cvorumul si majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, si cum au fost acestea consemnate in Procesul-verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii generale ordinare in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
(aprobata cu majoritate de voturi de 87,47% dintr-un numar de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 82,94% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.254.549 voturi „pentru”, 322.841 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie al Societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 3
Se aproba raportul intocmit de auditorii societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 4
Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de catre auditorii societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, pe baza rapoartelor prezentate
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 6
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar 2026
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 7
Se aproba inregistrarea rezultatului net din exercitiul financiar 2025 in contul ”rezultatul reportat”.
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 8
Se aproba numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an si se fixeaza remuneratia auditorului financiar. VOT SECRET
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 9
Se aproba data de 20.05.2026 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si stabilirea datei de 19.05.2026 ca Ex-date.
(aprobata cu unanimitate de voturi de 100.00% dintr-un numar de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 94,81% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.577.390 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 10
Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii cu indeplinirea tuturor formalitatilor pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor.
(aprobata cu unanimitate de voturi de 100.00% dintr-un numar de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 94,81% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.577.390 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 11
Se respinge repartizarea sumei de 40.775.850 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2025 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 15 lei.
(se respinge cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un numar de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.577.390 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 369.062 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 12
Se respinge distribuirea dividendelor incepand cu data de 03.06.2026 care este Data platii - in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.
(se respinge cu majoritate de voturi de 86,69% dintr-un numar de 2.547.496 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.547.496 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 339.168 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 13
Se respinge prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport detaliat si fundamentat privind sumele reflectate in bilant la rubrica ”Provizioane”, care au atins valoarea de 111.273.461 lei la 31.12.2025, explicand natura, stadiul litigiilor aferente si justificare economica a cresterilor exponentiale din perioada 2023-2025.
(se respinge cu majoritate de voturi de 86,69% dintr-un numar de 2.547.496 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.547.496 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 339.168 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 14
Se respinge prezentarea de catre Consiliul de Administratie a strategiei de management al lichiditatilor si a planului de utilizare a capitalului (Capital Allocation Plan) cu privire la sumele inregistrate la rubrica ”Investitii pe termen scurt” (in valoare de 134.265.574 lei la 31.12.2025), corelat cu declinul activitatii operationale.
(se respinge cu majoritate de voturi de 86,69% dintr-un numar de 2.547.496 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.547.496 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 339.168 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Adamescu Bogdan Alexander