SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600,
J2002001358139
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 20.03.2025
Denumirea entitatii emitente: SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul social : Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14686600
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002001358139
Capital social subscris si varsat: 911.170,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2025 ora 14 .
Consiliul de administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A. in data 20.03.2025, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. din data de 24.04.2025 ora 14 cu urmatoarea ordine de zi:
CONVOCATOR
Presedintele Consiliului de Administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A., cu sediul in loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 14, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.
5. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.
7. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale este data de 10.04.2025.
In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro.
Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 04.04.2025, in vederea publicarii unei noi ordine de zi revizuita de catre societate;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 04.04.2025;
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”.
Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pana inclusiv la data de 22.04.2025 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta vor vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimemtare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14.
II. Semnatura
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MIHUTA MARCEL VALENTIN