Societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600, J2002001358139
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul social : Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14686600
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002001358139
Capital social subscris si varsat: 911.170,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
I. Eveniment important de raportat
HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilorilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A.din data de 24.04.2025
In baza legii nr.31/1990, republicata, si a prevederilor actului constitutiv al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta.
S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 8.630.728 voturi reprezentand 94,7214% , fiind adoptate urmatoarele:
HOTARARI
Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024.
Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.
Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.
Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv 5.020.308 cu voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.
Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social prelungirea pentru o perioada de 1 an a contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.
Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.
Articolul 7.Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social data de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului nr.5/2018 .
II. Semnatura
Consiliul de Administratie al
SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
prin
MIHUTA MARCEL VALENTIN