SERICO S.A.
Sediul in Bucuresti, Sos.Pipera nr.46F, sector 2, CP 020309
Inmatricula la Registrul Comertului: J1991000285403
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.55;
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital
si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 13.10.2025
Denumirea entitatii emitente: SERICO S.A .
Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti
Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991
Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala – 38.611.403 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Evenimente de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
Consiliul de Administratie informeaza toti actionarii ca in sedinta din data de 13.10.2025, s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO SA, pentru data de 17 (18) Noiembrie 2025, ora 12.00, la sediul social din Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2.
Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Octavian Tanase
CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR
Societatii SERICO S.A
Consiliul de Administratie al societatii SERICO S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 46F, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 (“Societatea”),
Avand in vedere :
-
Dispozitiile Legii 31/1990 republicata si modificata ;
-
Dispozitiile Regulamentului ASF/C.N.V.M, a Legii privind piata de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017 ;
-
Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii ;
CONVOACA:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SERICO S.A. pentru data de 17.11.2025, incepand cu ora 1200 la sediul SERICO S.A. din Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 06.11.2025, stabilita ca data de referinta;
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA este:
1. Numirea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei contractului de audit financiar;
2. Aprobarea datei de 09.12.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 08.12.2025 ca “ex date”.
3. Imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societatii SERICO S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGOA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 18.11.2025, la aceeasi adresa, aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 06.11.2025, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii capitalul social al societatii este de 3.861.140,30 lei format din 38.611.403 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala.
Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro;
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 15.11.2025, ora 12.00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.serico.ro, incepand cu data de 13.10.2025.
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 15.11.2025, ora 12.00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii www.serico.ro, Categoria «Actionari», Sectiunea «Materiale AGA»., incepand cu data de 13.10.2025.
Presedinte Consiliu Administratie
Octavian Tanase