SERICO S.A.
Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020309, Bucuresti
Inmatricula la RegistrulComertului: J1991000285403
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.55;
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital
Si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 17.11.2025
Denumirea entitatii emitente: SERICO SA
Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti
Numar telefon (021) 230 59 55
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000285403
Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala –38.611.403 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.
Cod LEI:2549008NZ7CBRXUPUC66
Evenimente de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr. 02 din data de 17.11.2025, atasata prezentului raport.
Presedinte Consiliu Administratie
Tanase Octavian
HOTARAREA nr. 02
din data de 17 Noiembrie 2025
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A., a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4903 din 14.10.2025 si in ziarul Jurnalul din data de 14.10.2025, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 17.11.2025 ora 12.00 – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.945.274 actiuni, reprezentand 80,15% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:
1. Se aproba revocarea mandatului de auditor financiar acordat societatii Promar Audit SRL si numirea ca auditor financiar a societatii Crisar Impex SRL, membru CECCAR cu autorizatia nr. 181/2000 si membru CAFR cu autorizatia nr. 1354, pe o perioada de 4 ani, incepand cu auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025.
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
30.945.274
|
30.945.274
|
0
|
0
|
2. Se aproba data de 09.12.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 08.12.2025 ca “ex date”.
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
30.945.274
|
30.945.274
|
0
|
0
|
3. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societatii SERICO S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGOA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
30.945.274
|
30.945.274
|
0
|
0
|
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Tanase Octavian