RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 14.10.2025
Denumirea entitatii emitente: SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr. Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr. ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 22.421.020 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, societatea SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J25/03/1990 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - la prima convocare, fiind adoptata urmatoarea hotarare:
HOTARARE NR.2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII SEVERNAV S.A
DIN 14.10.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEVERNAV S.A., cu sediul in Calea Timisoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/003/1990 si codul unic de inregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4216 din data de 09.09.2025, ziarul Bursa nr.166 din data de 09.09.2025 si pe website-ul societatii la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 14.10.2025, incepand cu ora 10:00 la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 6,448,709 actiuni, reprezentand 71,90% in capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-Verbal de sedinta,
Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
1. Aproba alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, doi din partea actionariatului, respectiv doamna Bulboaca Marta Liliana si doamna Dario Mihaela si un membru din partea societatii, respectiv doamna Anuta Greti Camelia, in vederea verificarii prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale , numaratoarea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
2. Aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in urmatoarea componenta:
a) GEORGESCU CONSTANTIN
b) CONSTANDACHE VIOREL
c) TRANDAFIR RAZVAN GABRIEL
d) BULBOACA MARTA LILIANA
e) STANOJEVIC ALEKSANDAR
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
3. Aproba remuneratia administratorilor desemnati in conformitate cu Politica de remunerare a structurii de conducere aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
4. Aproba data de 07.11.2025.(ex-date.06.11.2025.) ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
5. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
6.. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar PFA Codreanu D. Liudmila-Gabriela pe o perioada de inca 3 ani, pentru realizarea serviciului de audit financiar si exercitiilor financiare 2025, 2026, 2027.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
GEORGESCU CONSTANTIN