RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 21.04.2026
Denumirea entitatii emitente: S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr. Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr. ordine in Registrul Comertului J 1990000003253
Capital social subscris si varsat: 22.421.020.00 RON
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J1990000003253 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - la prima convocare, fiind adoptata urmatoarea hotarare:
HOTARARE NR.1
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII
SEVERNAV S.A. DIN DATA DE 21.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEVERNAV S.A., cu sediul in Calea Timisoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/003/1990 si codul unic de inregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1643 din data de 18.03.2026, ziarul Bursa nr.50 din data de 18.03.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2026, incepand cu ora 12:00 la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 6,448,709 actiuni, reprezentand 71,90% in capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-Verbal de sedinta,
Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
1. Aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv doamna Bulboaca Marta Liliana din partea actionariatului si un membru din partea societatii, respectiv doamna Anuta Greti Camelia, in vederea verificarii prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numaratoarea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
2. Aproba Raportul Administratorilor incheiat la 31.12.2025 privind situatiile financiare 2025.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
3. Aproba situatiile financiare la 31.12.2025 compuse din bilant, cont de profit si pierdere, cu anexele sale.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
4. Aproba Raportul Auditorului Independent privind situatiile financiare la 31.12.2025, intocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
5. Aproba propunerea Consiliului de Administratie al societatii SEVERANAV S.A. privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025, in valoare de 2.575.719 lei, astfel:
- 1.739.005 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
- 171.379 lei pentru rezerve legale (art.26 alin.1. si art.22 alin.2 Norme Metodologice de aplicare a Codului Fiscal);
- 665.335 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal si Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal).
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026 si Programul de investitii pe perioada 2026 – 2027, conform propunerii administratorilor.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
8. Aproba Revizuirea Politicii de Remunerare a Structurii de Conducere a Societatii SEVERNAV S.A., dupa cum urmeaza:
- indemnizatia lunara bruta pentru administratori va fi de 10.000 lei.
- remunerarea neta a directorilor executivi va fi intre 2.500 – 8.000 Eur.
Hotarare a fost adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.
9. Aproba stabilirea datei de 19.05.2026 (ex-date 18.05.2026) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00
10. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararea A.G.O.A. precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Hotarare adoptata cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GEORGESCU CONSTANTIN