joi | 27 august, 2026 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SIMTEL TEAM - SMTL

Convocare AGEA pentru data de 30.09.2026

Data Publicare: 26.08.2026 18:20:07

Cod IRIS: 0459C

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 36/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului

26.08.2026

Denumirea societatii

Simtel Team S.A.

Sediul social

Splaiul Independentei Nr. 319H, Cladirea London Office, Etaj 2, Spatiul 1, Sector 6, Bucuresti, Romania

Email

investors@simtel.ro

Telefon

+40 754 908 742

Website

www.simtel.ro/investitori

Nr. inreg. la ONRC

J2010000564406

Cod unic de inregistrare

RO 26414626

Capital social subscris si varsat

1.628.346,20 lei

Numar de actiuni

8.141.731

Simbol

SMTL

Piata de tranzactionare

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Convocare AGEA pentru data de 30.09.2026

Conducerea Simtel Team S.A. ("Compania") informeaza piata cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 30.09.2026 (prima convocare), respectiv 01.10.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

 

Iulian NEDEA

Presedinte Consiliu de Administratie


CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACTIONARILOR SOCIETATII SIMTEL TEAM S.A.

 

Consiliul de Administratie al societatii SIMTEL TEAM S.A. inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC. J2010000564406, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319H, Cladirea London Office, Etaj 2, Spatiul 1, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.628.346,2 lei, impartit in 8.141.731 de actiuni, corespunzatoare unui numar de 8.141.731 de drepturi de vot, cu o valoare nominala de 0,2 Lei fiecare, societate administrata in sistem unitar, („Societatea”), prin Iulian NEDEA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), cu respectarea conditiilor aplicabile emitentilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata de capital,

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 30.09.2026, ora 12:00 la sediul Societatii din Splaiul Independentei nr. 319H, Cladirea London Office, Etaj 2, Spatiul 1, Sector 6, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 21.09.2026, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 01.10.2026, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

 

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

 

1.                  Aprobarea divizarii partiale a Societatii, prin desprinderea si transferul catre Simtel Services S.R.L., societate beneficiara existenta si detinuta integral de catre Societate, a partii din patrimoniu aferente activitatilor EPC si O&M, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in Proiectul de divizare partiala din data de 23.06.2026 (”Proiectul de divizare”), impreuna cu anexele acestuia, si aprobarea tuturor operatiunilor prevazute in cuprinsul Proiectului de divizare in vederea implementarii divizarii.

 

2.                  Aprobarea Proiectului de divizare partiala prin desprindere in interesul societatii din data de 23.06.2026, intocmit de Consiliul de Administratie al Simtel Team S.A., in calitate de societate divizata, si de administratorul unic al Simtel Services S.R.L., in calitate de societate beneficiara, impreuna cu anexele acestuia, publicat la data de 30.06.2026 pe pagina de internet a Societatii, pe pagina de internet a Simtel Services S.R.L. si in Buletinul Electronic al Registrului Comertului, precum si a Raportului administratorilor Privind proiectul de divizare partiala prin desprindere in interesul societatii din data de 23.06.2026 intocmit la data de 19.08.2026.

 

3.                  Aprobarea dobandirii de catre Societate, in calitate de societate divizata, a celor 3.194.442 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 Lei fiecare si o valoare nominala totala de 31.944.420 lei, care vor fi emise de catre societatea Simtel Services S.R.L., ca societate beneficiara a divizarii, reprezentand transferul partii de patrimoniu ca intreg de la societatea divizata catre societatea beneficiara, in urma divizarii prin desprindere in interesul societatii care transfera activele.

Structura si capitalul societatii Simtel Services SRL dupa data efectiva, va fi urmatoarea:

Asociati

Nr. de parti sociale

Procent din capitalul social (%)

Capital social (Lei)

Simtel Team S.A.

3.194.464

100%

31.944.640

 

4.                  Aprobarea ca divizarea Societatii sa se realizeze pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2025, reprezentand data de referinta a divizarii conform Proiectului de Divizare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale incidente.

 

5.                  Aprobarea datei efective a divizarii ca fiind data inregistrarii in Registrul Comertului a ultimei hotarari a adunarii generale sau, dupa caz, a ultimei decizii a asociatului unic, prin care divizarea este aprobata, in conformitate cu prevederile Proiectului de Divizare si cu dispozitiile legale aplicabile.

 

6.                  Aprobarea pretului ce urmeaza a fi platit de Societate actionarilor care isi exercita in mod valabil dreptul de retragere in legatura cu divizarea, respectiv suma de 39,5333 lei/actiune, stabilita prin Raportul de evaluare nr. 885 din data de 22.06.2026, intocmit de evaluatorul independent Darian DRS S.A., CUI 201020, membru corporativ ANEVAR, titular al Autorizatiei de membru corporativ nr. 0027 si inscris in Registrul Public al Autoritatii de Supraveghere Financiara sub nr. PJR16EVPJ/120011, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

7.                  Aprobarea retragerii din Societate a actionarilor care nu voteaza in favoarea divizarii si care isi exercita in mod valabil dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii AGEA privind aprobarea divizarii, potrivit prevederilor legale aplicabile, Proiectului de Divizare si Procedurii privind exercitarea dreptului de retragere de catre actionarii Societatii.

 

8.                  Aprobarea modificarii domeniului de activitate, activitatii principale si activitatilor secundare ale Societatii, dupa cum urmeaza: domeniul principal de activitate este 642 — Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare, activitatea principala este Cod CAEN 6421 — Activitati ale holding-urilor, iar activitatile secundare sunt 3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile, 3515 – Comercializarea energiei electrice, 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate si 7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management.

 

9.                  Aprobarea schimbarii de denumire a Societatii din ”Simtel Team S.A.” in ”SMTL Group S.A.”, conform dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii firmei emisa de Oficiul National al Registrului Comertului si conform Notei de fundamentare pusa la dispozitia actionarilor.

 

10.              Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii prin anularea actiunilor din trezorerie, de la valoarea de 1.628.346,2 Lei, cat este in prezent, la valoarea de 1.620.516 Lei, respectiv cu suma de 7.830,2 Lei, prin anularea unui numar de 39.151 de actiuni, cu o valoare nominala de 0,2 Lei/actiune, ramase in trezoreria Societatii dupa distribuirea actiunilor aferente implementarii Stock Option Plan-ului aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 29.02.2024, pentru perioada 2024 – 2025.

 

11.              Aprobarea modificarii art. 2.1. din Actul Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarea propusa la punctul 8 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

 

FORMA INITIALA

FORMA PROPUSA

2.1. Obiectul de activitate al Societatii se poate realiza atat in tara cat si in strainatate si consta in activitatile avand urmatoarele coduri CAEN:

Domeniul principal de activitate este: 422 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare

Activitatea principala este: 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

Activitatile secundare ale Societatii sunt:

3312 - Repararea si intretinerea masinilor

3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice

3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3515 – Comercializarea energiei electrice

3516 – Depozitarea energiei electrice

4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 - Lucrari de izolatii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 - Alte lucrari de finisare

4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4342 – Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350 – Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4391 - Activitati de zidarie

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4647 - Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat

4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4682 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6422 - Activitati ale canalelor de finantare

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.

8130 - Activitati de intretinere peisagistica

8122 - Activitati specializate de curatenie

9510 - Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii

2.1. Obiectul de activitate al Societatii se poate realiza atat in tara cat si in strainatate si consta in activitatile avand urmatoarele coduri CAEN:

Domeniul principal de activitate este: 642 — Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare

Activitatea principala este: 6421 — Activitati ale holding-urilor

Activitatile secundare ale Societatii sunt:

3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3515 – Comercializarea energiei electrice 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management.

 

12.              Aprobarea modificarii art. 1.2.1. din Actul Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarea propusa la punctul 9 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

 

FORMA INITIALA

FORMA PROPUSA

1.2.1. Denumirea Societatii este SIMTEL TEAM S.A. Denumirea poate fi modificata in conditiile prevazute de lege si de Actul Constitutiv.

 

1.2.1. Denumirea Societatii este SMTL Group S.A. Denumirea poate fi modificata in conditiile prevazute de lege si de Actul Constitutiv.

 

13.              Aprobarea modificarii art. 3.1.1. si art. 3.1.2. din Actul Constitutiv pentru a reflecta modificarea propusa  la punctul 10 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

 

FORMA INITIALA

FORMA PROPUSA

3.1.1. Capitalul social total al Societatii, integral privat, subscris si varsat, este de 1.628.346,2 lei, constituit integral in numerar.

3.1.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 8.141.731 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,2 lei.

3.1.1. Capitalul social total al Societatii, integral privat, subscris si varsat, este de 1.620.516 lei, constituit integral in numerar.

3.1.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 8.102.580 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,2 lei.

 

14.              Aprobarea datei de 21.10.2026 ca data de inregistrare si a datei de 20.10.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

 

15.              Aprobarea imputernicirii domnului Mihai – Radu TUDOR, membru in Consiliu de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea hotararilor in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

 

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

a) Participarea actionarilor la AGEA

Se recomanda actionarilor sa evite deplasarile neesentiale si sa isi exercite dreptul de vot prin corespondenta, potrivit procedurii descrise in prezentul convocator sau prin procedura de vot electronic asa cum este descris mai jos la punctul g).

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta). Formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.08.2026, pe website-ul Societatii si la sediul acesteia.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice sau juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul).

Informatii privind imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele c) si d) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza (se aplica si in cazul participarii si votului in conformitate cu punctele c) si d) de mai jos).

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de 28.08.2026, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://simtel.ro/investitori/, printre acestea regasindu-se, in ceea ce priveste divizarea, Proiectul de divizare partiala din data de 23.06.2026, Raportul expertului independent asupra Proiectului de divizare, Raportul de evaluare privind stabilirea pretului actiunilor in cazul exercitarii dreptului de retragere, Raportul administratorilor privind divizarea si Procedura privind exercitarea dreptului de retragere de catre actionarii Societatii, iar in ceea ce priveste schimbarea denumirii Nota de fundamentare a schimbarii denumirii. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

c) Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Romania, Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319H, Cladirea London Office, Etaj 2, Spatiul 1, Sector 6, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@simtel.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28.09.2026, ora 10:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata, daca este cazul.

d) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Romania, Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319H, Cladirea London Office Etaj 2, Spatiul 1, Sector 6, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica calificata (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@simtel.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28.09.2026, ora 10:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30.09.2026 / 01.10.2026”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).

e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@simtel.ro) pana la data de 14.09.2026.

Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul / actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

 

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@simtel.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 29.09.2026, ora 17:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

g) Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGEA) accesand linkul https://one.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGEA ) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale extraordinare a actionarilor sau exprimate / reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si / sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata. 

Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice / entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGEA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si / sau nu au fost inlocuite cu documente noi.

Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote / eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii: 

i) Persoanele fizice: 

- Nume si prenume;

- Cod Numeric Personal (CNP);

- Adresa de email; 

- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*; 

- Numar de telefon (optional); 

sau

- Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de servicii Online a Depozitarului Central. Link de acces: https://online.roclear.ro/Login.

ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:

- Denumire persoana juridica;

- Cod unic de inregistrare (CUI);

- Nume si prenume reprezentant legal;

- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentant legal;

- Adresa de email;

- Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

- Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central.

*Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.

- Numar de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana / engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Iulian NEDEA

Presedintele Consiliului de Administratie

_______________________

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2026 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.