C A T R E,
- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 24.04.2026
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1
Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1879871
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991003515132
Capital social subscris si varsat: 162494260 RON
Web: www.snc.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti - SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE SMT/AeRO
COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10
I.Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
b) Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura falimentului - nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
e) Alte evenimente: Eveniment important de raportat: informatii referitoare la modul de desfasurare a ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29 mai 2026.
Consiliul de Administratie al “SANTIERUL NAVAL CONSTANTA” SA (“SNC”) in baza Deciziei CA nr.50 din data de 24.04.2026 informeaza actionarii ca, sunt convocati la sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor pentru data de 28/29.05.2026. Ordinea de zi si procedurile de participare la AGAO sunt detaliate in Convocatorul anexat.
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J1991003515132, CIF RO 1879871, in temeiul Legii nr.31/1990 republicata si modificata, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Statutului societatii in sedinta din data de 26.03.2025 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.05.2026, orele 13.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.05.2026, considerata data de referinta, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
3. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF / 2018.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Bugetului de Investitii pentru anul 2026.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2026, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii si a duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea datei de 23.06.2026 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 22.06.2026 ca ex-date.
8. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 29.05.2026, orele 13.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului:
a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Propunerile prevazute la lit.a) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.05.2026.
Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.05.2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.05.2026.
Pe site-ul www.snc.ro sunt disponibile informatii detaliate privind drepturile actionarilor mai sus precizate.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane decat actionarii, pe baza de procura (imputernicire) generala/speciala, cu respectarea prevederilor legale.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentulului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat.
Procurile (imputernicirile), inainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul societatii sau electronic la adresa de e-mail:legal@snc.ro, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect “PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.05.2026.” Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica de la sediul societatii (in limba romana sau limba engleza), incepand cu data publicarii convocatorului sau sunt transmise fiecarui actionar care inainteaza o cerere in acest sens.
Votul privind problemele supuse ordinei de zi poate fi manifestat prin corespondenta si electronic la adresa de e-mail legal@snc.ro, cu conditia ca acest mijloc sa permita identificarea clara a actionarului si optiunii sale de vot, iar comunicarea votului sa ajunga in posesia societatii cu cel putin o zi lucratoare inainte de data primei convocari.
Documentele, (inclusiv procuri si buletine de vot) materialele informative, precum si proiectele de hotarare privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.snc.ro, respectiv incepand cu data de 28.04.2026.
Actionarii pot exercita toate drepturile si obligatiile corelative acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017*** Republicata, ale Regulamentelor A.S.F. si celorlalte reglementari legale aplicabile in vigoare.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Bosinceanu Dumitrita