Stiri Piata

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. - SNC

Convocare AGA O & E 28.04.2025

Data Publicare: 27.03.2025 13:29:03

Cod IRIS: E763B

C A T R E,

- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.03.2025

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991003515132

Capital social subscris si varsat: 162494260 RON

Web: www.snc.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti - SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I.Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b) Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura falimentului - nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.

e) Alte evenimente: Eveniment important de raportat: informatii referitoare la modul de desfasurare a ADUNARII GENERALE ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29 aprilie 2025.

Consiliul de Administratie al “SANTIERUL NAVAL CONSTANTA” SA (“SNC”) in baza Deciziei CA nr.52 din data de 26.03.2025 informeaza actionarii ca, sunt convocati la sedinta Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28/29.04.2025. Ordinea de zi si procedurile de participare la AGAO si AGEA sunt detaliate in Convocatoarele anexate.

Consiliul de Administratie al SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, in temeiul Legii nr.31/1990 republicata si modificata, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Statutului societatii convoaca la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2025:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2025, orele 13.00,

2. Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28.04.2025, orele 14.00.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatorea:

Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.
Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Bugetului de Investitii pentru anul 2025.
Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2025, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.
Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii si a duratei contractului de audit financiar.
Aprobarea Politicii de remunerare actualizata, pentru administratorii si directorii executivi ai societatii,

7. Aprobarea datei de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca ex-date.

Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 29.04.2025, orele 13.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile prevazute la lit.a) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.04.2025.

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.04.2025.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.04.2025.

Pe site-ul www.snc.ro sunt disponibile informatii detaliate privind drepturile actionarilor mai sus precizate.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane decat actionarii, pe baza de procura (imputernicire) generala/speciala, cu respectarea prevederilor legale.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentulului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile), inainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul societatii sau electronic la adresa de e-mail:legal@snc.ro, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect “PENTRU AGAO DIN DATA DE 28.04.2025.” Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica de la sediul societatii (in limba romana sau limba engleza), incepand cu data publicarii convocatorului sau sunt transmise fiecarui actionar care inainteaza o cerere in acest sens.

Votul privind problemele supuse ordinei de zi poate fi manifestat prin corespondenta si electronic la adresa de e-mail legal@snc.ro, cu conditia ca acest mijloc sa permita identificarea clara a actionarului si optiunii sale de vot, iar comunicarea votului sa ajunga in posesia societatii cu cel putin o zi lucratoare inainte de data primei convocari.

Documentele, (inclusiv procuri si buletine de vot) materialele informative, precum si proiectele de hotarare privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.snc.ro.

Actionarii pot exercita toate drepturile si obligatiile corelative acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017^*** Republicata, ale Regulamentelor A.S.F. si celorlalte reglementari legale aplicabile in vigoare.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatorea:

1. Aprobarea modificarii articolului 6 al Statutului Societatii (obiectul de activitate) pentru a reflecta actualizarea obiectului de activitate al Societatii in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.3, restrangerea obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea mai multor activitati secundare si completarea obiectului secundar de activitate, asa cum se propune in Anexa nr.1 la convocare, care face parte integranta din convocare si astfel cum este prezentat in materialele informative.

2. Aprobarea modificarii articolului 17, 18 si 19 al Statutului Societatii asa cum se propune in Anexa nr.1 la convocare, care face parte integranta din convocare si astfel cum este prezentat in materialele informative.

3. Aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Societatii conform punctului 1 si 2 de mai sus.

4. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.

5. Aprobarea datei de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca ex-date.

6. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 29.04.2025, orele 14.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului:

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile prevazute la lit.a) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 28.04.2025.

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 28.04.2025.

Pe site-ul www.snc.ro sunt disponibile informatii detaliate privind drepturile actionarilor mai sus precizate.

Procurile (imputernicirile), inainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul societatii sau electronic la adresa de e-mail:legal@snc.ro, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect “PENTRU AGEA DIN DATA DE 28.04.2025.” Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica de la sediul societatii (in limba romana sau limba engleza), incepand cu data publicarii convocatorului sau sunt transmise fiecarui actionar care inainteaza o cerere in acest sens.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Bosinceanu Dumitrita

ANEXA NR.1 LA CONVOCARE

MODIFICAREA STATUTULUI

SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA

Ø Articolul 6 din Statut va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea are urmatorul obiect de activitate:

Activitatea principala – CAEN 3011 – Constructia de nave civile si structuri plutitoare;

Activitati secundare:

1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;

1085 | Fabricarea de mancaruri preparate;

1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

1330 | Finisarea materialelor textile;

1423 | Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;

2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare;

2433 | Productia de profile obtinute la rece;

2451 | Turnarea fontei;

2452 | Turnarea otelului;

2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare;

2454 | Turnarea altor metale neferoase;

2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2522 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;

2551 | Acoperirea metalelor;

2552 |Tratamente termice ale metalelor;

2553 | Operatiuni de mecanica generala;

2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;

2822 | Fabricarea ecipamentelor de ridicat si manipulat;

3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agreement;

3013 | Constructia de nave si vase militare;

3311 | Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;

3312 | Repararea si intretinerea masinilor;

3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor civile;

3318 | Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor,

aeronavelor si navelor spatiale militare;

3319 | Repararea si intretinerea altor echipamente;

3320 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

3511 | Productia de energie electrica din resurse neregenerabile;

3512 | Productia de energie electrica din resurse regenerabile;

3821 | Recuperarea materialelor reciclabile;

4321 | Lucrari de instalatii electrice;

4322 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4360 | Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;

4614 | Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

4681 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

4685 | Comert cu ridicata al produselor chimice;

4686 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare;

4687 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

4690 | Comert cu ridicata nespecializat;

4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;

4727 | Comert cu amanuntul al altor produse alimentare;

4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor de vopsit;

4753 | Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea;

4755 | Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si a altor articole de uz casnic n.c.a.;

4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie;

4782 | Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;

4941 | Transporturi rutiere de marfuri;

4942 | Servicii de mutare;

5010 | Transporturi maritime si costiere de pasageri;

5020 | Transporturi maritime si costiere de marfa;

5030 | Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare;

5040 | Transportul de marfa pe cai navigabile interioare;

5210 | Depozitari;

5221 | Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5222 | Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa;

5224 | Manipulari;

5231 | Activitati de intermediere pentru transportul pe apa;

5232 | Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri;

5590 | Alte servicii de cazare;

5621 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;

5622 | Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

5829 | Activitati de editare a altor produse software;

6210 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6220 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul;

6290 | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6811 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

6832 | Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;

7111 | Activitati de arhitectura;

7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

7120 | Activitati de testari si analize tehnice;

7411 | Activitati de design industrial si vestimentar;

7412 | Design grafic si activitati de comunicare vizuala;

7413 | Activitati de design interior;

7414 | Alte activitati de design specializat;

7491 | Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing;

7499 | Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a;

7711 | Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

7712 | Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;

7734 | Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;

7739 | Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

8009 | Alte activitati de protectie n.c.a.

8110 | Activitati de servicii-suport combinate;

8121 | Activitati generale de curatenie a cladirilor;

8122 | Activitati specializate de curatenie;

8123 | Alte activitati de curatenie;

8230 | Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

8559 | Alte forme de invatamant n.c.a.;

8561 | Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori);

8697 | Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana;

8791 | Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu;

8810 | Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si persoane cu dizabilitati aflate in incapacitate de a se ingriji singure;

8899 | Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.;

9311 | Activitati ale bazelor sportive;

9312 | Activitati ale cluburilor sportive;

9329 | Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Ø CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 ORGANIZARE

Dupa al treilea paragraf se introduce un nou paragraf cu urmatorul continut:

Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, prin teleconferinta sau videoconferinta.

Paragraful al cincilea se modifica si va avea urmatorul continut :

Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din membrii desemnati de presedinte.

Ultimul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie reprezinta societatea, in raport cu tertii si in justitie.

Ø Art. 18 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Primul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

Lit.e) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

e) Stabileste modul de organizare a activitatii directorilor si remuneratia acestora.

Lit.h) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

h) Duce la indeplinire sarcinile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Lit.j) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

j) Aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului statut, aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, precum si cu exceptia celor pe care directorul general actionand impreuna cu un alt director le pot incheia fara aprobarea Consiliului de Administratie, potrivit limitelor stabilite prin regulamentul de functionare a Comitetului Director, aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie.

Lit.k) de la al doilea paragraf se elimina si se renumeroteaza corespunzator pana la lit.n).

Ø CAPITOLUL VI

DIRECTORII

Art.19. ATRIBUTII

Paragraful al trei-lea va fi modificat si va avea urmatorul continut:

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general impreuna cu un alt director, inclusiv cu directorul general adjunct. In cazul absentei directorului general, societatea este reprezentata de directorul general adjunct impreuna cu un alt director.

Dupa al treilea paragraf se introduc doua noi paragrafe cu urmatorul continut:

Reprezentarea este generala, in conformitate cu prevederile legale, urmand a fi exercitata in raporturile cu alte societati, institutii bancare, organele statului si ale justitiei, precum si in raporturile cu partenerii contractuali si cu salariatii societatii.

In cazul absentei directorilor mandatati sa reprezinte societatea, Consiliul de Administratie isi pastreaza dreptul de a reprezenta societatea, prin oricare din membrii sai, avand inclusiv dreptul de a delega reprezentarea societatii si altor directori, prin decizie scrisa in care se va prevedea limitativ operatiunea pentru care se acorda dreptul de reprezentare, precum si perioada de timp pentru care se acorda acest drept.

SNC_20250327123900_Raport-curent-convocare-AGAO-si-AGEA-28-034-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.