Hotarari AGA O 19.12.2024

C A T R E,

-       BURSA DE VALORI SA BUCURESTI

-       AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI                             

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 20.12.2024

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata  pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori SA Bucuresti  – SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I.Evenimente importante de raportat:

a)    Schimbari in controlul  asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b)    Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)    Procedura  falimentului - nu este cazul.

d)    Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.

e)    Alte evenimente: Eveniment important de raportat: Hotararea nr.3  - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA  din data de 19.12.2024.

HOTARARE NR. 3/ 19.12.2024

     Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita in conditii legale de validitate la prima convocare in data de 19.12.2024, ora 10,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4808/15.11.2024, in ziarul Cuget Liber nr.10410/17.11.2024, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.8216/14.11.2024 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin  63.529.866 actiuni reprezentand  97,7416% din capitalul social al societatii,  conform registrului actionarilor la data de referinta 09.12.2024, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

H O T A R A S T E

Art.1.  Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 63.529.866  de voturi reprezentand 97,7416 % din capitalul social al societatii,  se aproba realegerea  membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali al Consiliului de Administratie al Societatii.  Durata  mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de  de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2024 – 30.12.2026. Administratorii au puteri depline si  isi vor exercita puterile impreuna, in urmatoarea componenta:

- Bosinceanu Dumitrita in calitate de presedinte, domiciliata in Constanta;

- Rusen Radu Catalin in calitate de membru, domiciliat in Constanta;

- Bosinceanu Andrei in calitate de membru, domiciliat in Constanta;

Art.2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 63.529.866  de voturi reprezentand 97,7416 % din capitalul social al societatii  se aproba  data de 29.01.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 28.01.2025 ca ex-date.

Art.3 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 63.529.866  de voturi reprezentand 97,7416 % din capitalul social al societatii se aproba  imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

 DIRECTOR GENERAL,

RADU RUSEN

Sef Oficiu Juridic-Actionariat,

Minodora Preda