C A T R E,
- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 29.04.2025
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1
Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1879871
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991003515132
Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON
Web: www.snc.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti – SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE SMT/AeRO
COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10
I.Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
b) Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura falimentului - nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.
e) Alte evenimente: Eveniment important de raportat:
1. Hotararea nr.1 din data de 28.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.
2. Hotararea nr.2 din data de 28.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.
3. Hotararea nr.3 din data de 28.04.2025 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.
HOTARARE NR. 1 / 28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita in conditii legale de validitate la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1525/28.03.2025, in ziarul Cuget Liber nr.10515/28.03.2025, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1894/27.03.2025 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin 63.529.866 actiuni reprezentand 97,7416% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 17.04.2025, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:
H O T A R A S T E
Art.1. Se aproba situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.3 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Bugetul de Investitii pentru anul 2025.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.4 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2025, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.5 Se aproba Politica de remunerare actualizata, pentru administratorii si directorii executivi ai societatii.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.6. Se aproba data de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca ex-date.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.7. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
HOTARARE NR. 2 / 28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituia la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1525/28.03.2025, in ziarul Cuget Liber nr.10515/28.03.2025, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1894/27.03.2025 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin 63.529.866 actiuni reprezentand 97,7416% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 17.04.2025, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:
H O T A R A S T E
Art.1. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al societatii, pentru perioada exercitiului financiar al anului 2025, respectiv pentru perioda 01.06.2025 – 31.05.2026 a BDO Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Invingatorilor nr.24, etaj 1,2,3 si 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/22485, cod unic de inregistrare 6546223, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Public Electronic (ASPAAS) cu nr.FA18**, reprezentata prin d-l Tudor Mircea., domiciliat in Romania, Mun. Bucuresti, Partener de audit inregistrat in Registrul Public (ASPAAS) cu nr. AF2566**.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.2 Se aproba data de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca ex-date.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.3. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
HOTARARE NR. 3 / 28.04.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituia la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 14,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1525/28.03.2025, in ziarul Cuget Liber nr.10515/28.03.2025, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1894/27.03.2025 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin 63.529.866 actiuni reprezentand 97,7416% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 17.04.2025, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:
H O T A R A S T E
Art.1. Se aproba modificarii articolului 6 al Statutului Societatii (obiectul de activitate) pentru a reflecta actualizarea obiectului de activitate al Societatii in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.3, restrangerea obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea mai multor activitati secundare si completarea obiectului secundar de activitate, asa cum se propune in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.2 Se aproba modificarea articolului 17, 18 si 19 al Statutului Societatii asa cum se propune in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.3 Se aproba modificarea si actualizarea Statutului Societatii conform punctului 1 si 2 de mai sus.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.4 Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.5 Se aproba data de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca ex-date.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
Art.6. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.
|
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
Total voturi exprimate
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
Voturi /
Procent
|
|
63.529.866 97,7416%
|
63.529.866
97,7416%
|
-
|
-
|
ANEXA NR.1 LA HOTARAREA AGA NR.3/28.04.2025
MODIFICAREA STATUTULUI
SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA
Ø Articolul 6 din Statut va fi modificat si va avea urmatorul continut:
Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE
Societatea are urmatorul obiect de activitate:
Activitatea principala – CAEN 3011 – Constructia de nave civile si structuri plutitoare;
Activitati secundare:
1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
1085 | Fabricarea de mancaruri preparate;
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
1330 | Finisarea materialelor textile;
1423 | Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;
2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare;
2433 | Productia de profile obtinute la rece;
2451 | Turnarea fontei;
2452 | Turnarea otelului;
2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare;
2454 | Turnarea altor metale neferoase;
2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal;
2522 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
2551 | Acoperirea metalelor;
2552 |Tratamente termice ale metalelor;
2553 | Operatiuni de mecanica generala;
2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
2822 | Fabricarea ecipamentelor de ridicat si manipulat;
3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agreement;
3013 | Constructia de nave si vase militare;
3311 | Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
3312 | Repararea si intretinerea masinilor;
3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor civile;
3318 | Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor,
aeronavelor si navelor spatiale militare;
3319 | Repararea si intretinerea altor echipamente;
3320 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
3511 | Productia de energie electrica din resurse neregenerabile;
3512 | Productia de energie electrica din resurse regenerabile;
3821 | Recuperarea materialelor reciclabile;
4321 | Lucrari de instalatii electrice;
4322 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie;
4360 | Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;
4614 | Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
4681 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
4685 | Comert cu ridicata al produselor chimice;
4686 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
4687 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
4690 | Comert cu ridicata nespecializat;
4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
4727 | Comert cu amanuntul al altor produse alimentare;
4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor de vopsit;
4753 | Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea;
4755 | Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si a altor articole de uz casnic n.c.a.;
4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie;
4782 | Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;
4941 | Transporturi rutiere de marfuri;
4942 | Servicii de mutare;
5010 | Transporturi maritime si costiere de pasageri;
5020 | Transporturi maritime si costiere de marfa;
5030 | Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare;
5040 | Transportul de marfa pe cai navigabile interioare;
5210 | Depozitari;
5221 | Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5222 | Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa;
5224 | Manipulari;
5231 | Activitati de intermediere pentru transportul pe apa;
5232 | Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri;
5590 | Alte servicii de cazare;
5621 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
5622 | Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
5829 | Activitati de editare a altor produse software;
6210 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
6220 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul;
6290 | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
6811 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
6832 | Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;
7111 | Activitati de arhitectura;
7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
7120 | Activitati de testari si analize tehnice;
7411 | Activitati de design industrial si vestimentar;
7412 | Design grafic si activitati de comunicare vizuala;
7413 | Activitati de design interior;
7414 | Alte activitati de design specializat;
7491 | Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing;
7499 | Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a;
7711 | Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
7712 | Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
7734 | Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;
7739 | Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8009 | Alte activitati de protectie n.c.a.
8110 | Activitati de servicii-suport combinate;
8121 | Activitati generale de curatenie a cladirilor;
8122 | Activitati specializate de curatenie;
8123 | Alte activitati de curatenie;
8230 | Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
8559 | Alte forme de invatamant n.c.a.;
8561 | Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori);
8697 | Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana;
8791 | Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu;
8810 | Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si persoane cu dizabilitati aflate in incapacitate de a se ingriji singure;
8899 | Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.;
9311 | Activitati ale bazelor sportive;
9312 | Activitati ale cluburilor sportive;
9329 | Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
Ø CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Art.17 ORGANIZARE
Dupa al treilea paragraf se introduce un nou paragraf cu urmatorul continut:
Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, prin teleconferinta sau videoconferinta.
Paragraful al cincilea se modifica si va avea urmatorul continut :
Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din membrii desemnati de presedinte.
Ultimul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:
Consiliul de Administratie reprezinta societatea, in raport cu tertii si in justitie.
Ø Art. 18 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Primul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:
Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
Lit.e) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:
e) Stabileste modul de organizare a activitatii directorilor si remuneratia acestora.
Lit.h) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:
h) Duce la indeplinire sarcinile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.
Lit.j) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:
j) Aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului statut, aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, precum si cu exceptia celor pe care directorul general actionand impreuna cu un alt director le pot incheia fara aprobarea Consiliului de Administratie, potrivit limitelor stabilite prin regulamentul de functionare a Comitetului Director, aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie.
Lit.k) de la al doilea paragraf se elimina si se renumeroteaza corespunzator pana la lit.n).
Ø CAPITOLUL VI
DIRECTORII
Art.19. ATRIBUTII
Paragraful al trei-lea va fi modificat si va avea urmatorul continut:
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general impreuna cu un alt director, inclusiv cu directorul general adjunct. In cazul absentei directorului general, societatea este reprezentata de directorul general adjunct impreuna cu un alt director.
Dupa al treilea paragraf se introduc doua noi paragrafe cu urmatorul continut:
Reprezentarea este generala, in conformitate cu prevederile legale, urmand a fi exercitata in raporturile cu alte societati, institutii bancare, organele statului si ale justitiei, precum si in raporturile cu partenerii contractuali si cu salariatii societatii.
In cazul absentei directorilor mandatati sa reprezinte societatea, Consiliul de Administratie isi pastreaza dreptul de a reprezenta societatea, prin oricare din membrii sai, avand inclusiv dreptul de a delega reprezentarea societatii si altor directori, prin decizie scrisa in care se va prevedea limitativ operatiunea pentru care se acorda dreptul de reprezentare, precum si perioada de timp pentru care se acorda acest drept.
ADMINISTRATOR/ DIRECTOR GENERAL,
RADU RUSEN
Sef Oficiu Juridic-Actionariat,
Minodora Preda