RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 19 februarie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. din data de 11 (12) martie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei)
La solicitarea Statului Roman, in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 11 (12) martie 2021 (AGOA) prin introducerea a cinci (5) puncte noi.
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA se refera la alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ si stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi.
Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 11 (12) martie 2021
Director General,
Aristotel Marius JUDE
---------------------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 11 martie 2021
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ - S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 11 martie 2021, formulata de actionarul Statul Roman, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Adresa nr. 10752/VDP/17.02.2021, inregistrata la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 5783 din 17 februarie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 martie 2021, publicata initial in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 484 din 4 februarie 2021, in ziarul „Jurnalul National” nr. 810 din data de 3 februarie 2021 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro) incepand cu data de din 3 februarie 2021, cu urmatoarele puncte:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ;
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ;
3. Stabilirea remuneratiei fixe bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie alesi prin metoda votului cumulativ;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
5. Imputernicirea unei persoane sa semneze, in numele actionarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 martie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 25 februarie 2021 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Informare privind stadiul transferului activelor catre Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti S.R.L.
Punctul 2 Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ
Punctul 3 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ
Punctul 4 Stabilirea remuneratiei fixe bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie alesi prin metoda votului cumulativ
Punctul 5 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie
Punctul 6 Imputernicirea unei persoane sa semneze, in numele actionarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie
Punctul 7 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Lista initiala cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 24 februarie 2021, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.
Administratorii in functie la data adunarii generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie, prin metoda votului cumulativ, conform preverilor art. 167, alin. 1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Propunerea de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, va trebui sa fie formulata de catre actionari, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
d) sa indice pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;
e) sa fie insotita de CV –ul candidatului, in limba romana sau engleza;
f) sa aiba, pentru fiecare candidat propus, declaratia de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);
g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 2 martie 2021, ora 15:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021”.
Incepand cu data de 2 martie 2021, ora 15:30, lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, va putea fi consultata, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga).
In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati.
Voturile cumulate ce pot fi exprimate de un actionar va fi egal cu numarul actiunilor detinute de acel actionar inmultit cu numarul administratorilor care formeaza Consiliul de Administratie (in cazul SNGN ROMGAZ SA, Consiliul de Administratie fiind format din 7 administratori).
In vederea asigurarii caracterului secret al votul cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, acesta va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularul de buletinul de vot prin corespondenta, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 2 martie 2021, ora 15:30, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
Formularul de imputernicire speciala, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 2 martie 2021, ora 15:30, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro) si va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Formularul de buletinul de vot prin corespondenta, pentru restul punctelor de pe ordinea de zi, in forma actualizata, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 24 februarie 2021, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
Formularul de imputernicire speciala, pentru restul punctelor de pe ordinea de zi, in forma actualizata, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 24 februarie 2021, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 9 martie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021”.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 9 martie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021”.
Registratura ROMGAZ este deschisa in fiecare zi lucratoare, precum si in zilele de sambata, 6 martie 2021, si duminica, 7 martie 2021, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei).
Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 9 martie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea existentei/inexistentei majoritatii voturilor valabil exprimate, in AGOA.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SIMESCU NICOLAE BOGDAN