Stiri Piata

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG

Convocare AGOA si AGEA 14 (15) septembrie 2026

Data Publicare: 13.08.2026 18:01:06

Cod IRIS: EFB5E

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 13 august 2026

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2001000392326

Capital social subscris si varsat: 3.854.224.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Eveniment important de raportat:

· Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA pentru data de 14 (15) septembrie 2026, ora 13:00 (ora Romaniei)

· Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA pentru data de 14 (15) septembrie 2026, ora 14:00 (ora Romaniei)

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, SNGN ROMGAZ SA isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), in data 14 (15) septembrie 2026.

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA si AGEA este 4 septembrie 2026.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile incepand cu data de 14 august 2026 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Investitori – Adunarea Generala a Actionarilor.

Convocarile AGOA si AGEA ROMGAZ au fost aprobate in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 13 august 2026. Convocatoarele AGOA si AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 14 (15) septembrie 2026

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 54 din 13 august 2026

Convocatorul AGEA la data de 14 (15) septembrie 2026

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 55 din 13 august 2026

Director General,

Razvan POPESCU

-------------------------------------------

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.854.224.000 lei (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 14 septembrie 2026, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Informare privind tranzactiile incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman, in perioada 27 mai 2026 – 10 august 2026

Punctul 2 Informare privind incheierea unor tranzactii cu alte intreprinderi publice, in perioada aprilie - iulie 2026

Punctul 3 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 4 septembrie 2026 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 14 august 2026, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii:

a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;

b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului/actionarilor, in cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari persoane fizice, si/sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari, persoane juridice;

b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor legali, care formuleaza cererea in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor conventionali, persoane fizice, si/sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentantilor conventionali ai actionarului/actionarilor, persoane juridice, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

d) sa cuprinda solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;

e) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;

f) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

g) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGOA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

h) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 31 august 2026, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;

b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

d) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi;

e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

f) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGOA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 31 august 2026, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Incepand cu data de 3 septembrie 2026, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum si cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

Actionarii Societatii pot adresa intrebari si solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;

b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

d) sa cuprinda solicitarea de raspuns, la intrebarile formulate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, si indicarea intrebarilor pentru care se solicita raspuns;

e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

f) dupa caz, sa aiba anexat imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de raspuns la intrebarile adresate in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in numele si pe seama actionarului;

g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 9 septembrie 2026, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

i) personal – vot direct;

ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii) prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala:

a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 14 august 2026, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);

b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

d) va fi completat si semnat, de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 12 septembrie 2026, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise, catre Societate, si prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de 12 septembrie 2026, ora 11:00 (ora Romaniei).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi si prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie certificata de conformitate cu originalul, in masura in care actionarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, in termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbarii acestuia.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor:

a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 14 august 2026, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);

c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 12 septembrie 2026, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si modelul de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), incepand cu data de 3 septembrie 2026.

Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 12 septembrie 2026, ora 11:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea existentei/inexistentei majoritatii voturilor valabil exprimate, in AGOA.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi initiala, pentru care au fost emise, si care se regasesc, in continuare, pe ordinea de zi completata/actualizata.

Accesul, in sala de sedinta, a actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, dupa cum urmeaza:

a) in cazul actionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;

b) in cazul reprezentantuluil egal al actionarului, persoana juridica, pe baza actului de identitate si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, persoana juridica;

c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv 14 septembrie 2026, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGOA, atunci AGOA este convocata pentru data de 15 septembrie 2026, la ora 13:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 4 septembrie 2026.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea sedintei AGOA, din data de 14 septembrie 2026, vor fi completate de prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.

In caz de conflict intre regulile stabilite prin prezentul convocator si prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct, de la actionari si/sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizarii si desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 14 septembrie 2026, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotarilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in sedinta din data de 14 septembrie 2026.

Informatii suplimentare, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarilor si reprezentantilor actionarilor, persoane fizice, se pot obtine consultand Nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postata pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 14 septembrie 2026.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 374 401643 si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MARIUS-GABRIEL NUT

------------------------------------------------------

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

H O T A R A R E A NR. 54/ 2026

a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale

„ROMGAZ” – S.A. Medias,

adoptata in data de 13 august 2026

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. adopta urmatoarea:

H O T A R A R E:

Articol unic

In temeiul prevederilor art. 117, alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13, alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de Administratie decide urmatoarele:

a) Aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 14 septembrie 2026, ora 13:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.

b) Stabileste data de 15 septembrie 2026, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 14 septembrie 2026, ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine.

c) Stabileste data de 4 septembrie 2026 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 septembrie 2026 si de a vota in cadrul acesteia.

d) Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 septembrie 2026:

„Punctul 1 Informare privind tranzactiile incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman, in perioada 27 mai 2026 – 10 august 2026

Punctul 2 Informare privind incheierea unor tranzactii cu alte intreprinderi publice, in perioada aprilie - iulie 2026

Punctul 3 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor”.

e) Imputerniceste pe Domnul Marius-Gabriel Nut, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 14 septembrie 2026.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MARIUS-GABRIEL NUT

-----------------------------------------------------

C O N V O C A T O R

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la data de 14 septembrie 2026, ora 14:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., astfel:

Art. 3 – Sediu

(3) ROMGAZ S.A. are in componenta sucursalele prevazute in anexa la prezentul Act constitutiv.

Art. 5 – Domeniul si obiectul de activitate

0610 Extractia petrolului brut

0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale

0892 Extractia turbei

0899 Alte activitati extractive n.c.a.

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii

1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

2011 Fabricarea gazelor industriale

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare

2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2522 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2553 Operatiuni de mecanica generala

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2897 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru fabricatia aditiva (care utilizeaza tehnologia de fabricatie aditiva)

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea si intretinerea masinilor

3313 Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile

3317 Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.

3319 Repararea si intretinerea altor echipamente

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3513 Transportul energiei electrice

3514 Distributia energiei electrice

3515 Comercializarea energiei electrice

3516 Depozitarea energiei electrice

3520 Productia de gaze si distributia combustibililor gazosi prin conducte

3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3540 Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Recuperarea materialelor reciclabile

3822 Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)

3823 Alte activitati de tratare a deseurilor

3831 Incinerarea deseurilor fara productie de energie

3832 Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri

3833 Alte activitati de eliminare a deseurilor

4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.

4213 Constructia de poduri si tuneluri

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4312 Lucrari de pregatire a terenului

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 Lucrari de izolatii

4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 Lucrari de ipsoserie

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 Alte lucrari de finisare

4342 Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350 Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4360 Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii

4391 Activitati de zidarie

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4685 Comert cu ridicata al produselor chimice

4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4711 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.

4763 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive

4769 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie

4791 Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4792 Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat

4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4942 Servicii de mutare

4950 Transporturi prin conducte

5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri

5020 Transporturi maritime si costiere de marfa

5210 Depozitari

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activitati de servicii anexe transpoturilor pe apa

5223 Activitati de servicii anexe transpoturilor aeriene

5224 Manipulari

5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa

5232 Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5540 Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 Alte servicii de cazare

5611 Restaurante

5612 Activitati ale unitatilor mobile de alimentatie

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5622 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

5640 Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor

5911 Activitati de productie video

6010 Activitati radiodifuziune, activitati de distributie de programe audio

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit

6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii

6190 Alte activitati de telecomunicatii

6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6422 Activitati ale canalelor de finantare

6630 Activitati de administrare a fondurilor

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7020 Activitati de consultanta in afaceri si management

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testari si analize tehnice

7220 Cercetare-dezvoltare in stiintele sociale si umaniste

7330 Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing

7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7751 Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor

7911 Activitati ale agentiilor turistice

7912 Activitati ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

8009 Alte activitati de protectie n.c.a.

8122 Activitati specializate de curatenie

8240 Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8292 Activitati de ambalare

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a

8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8533 Invatamant post-secundar, non-universitar

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

8540 Invatamand superior universitar

8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

8561 Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)

8569 Activitati de servicii suport pentru invatamant

8696 Activitati de medicina traditionala, complementara si alternativa cu exceptia activitatilor interzise sau activitatilor pe care legea prevede conditii speciale

8699 Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a. cu exceptia activitatilor interzise sau activitatilor pe care legea prevede conditii speciale

9111 Activitati ale bibliotecilor

9112 Activitati ale arhivelor

9121 Activitati ale muzeelor si colectiilor publice

9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural

9311 Activitati ale bazelor sportive

9312 Activitati ale cluburilor sportive

9313 Activitati ale centrelor de fitness

9319 Alte activitati sportive n.c.a

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9510 Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii

9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor

9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor

9640 Activitati de intermediere pentru servicii personale

9699 Alte servicii personale n.c.a.

Art. 12 – Organizarea si competentele adunarii generale a actionarilor

(4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele competente, atributii si functii:

a) aprobarea obiectivelor strategice ale Societatii;

b) discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;

c) stabilirea repartizarii profitului net si fixarea dividendului;

d) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului in curs, precum si rectificarea bugetara, conform prevederilor legislative in vigoare;

e) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei cuvenite acestora, precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;

f) pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

g) numirea si demiterea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

h) aprobarea contractarii de imprumuturi bancare a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, cu alte imprumuturi bancare aflate in derulare, echivalentul in lei a 100 milioane Euro;

i) aprobarea incheierii actelor de constituire de garantii, altele decat cele avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, cu alte acte de constituire de garantii, altele decat cele avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, aflate in derulare, echivalentul in lei a 50 milioane Euro;

j) pronuntarea in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, in limitele sale de competenta.

(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a hotari urmatoarele:

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) mutarea sediului Societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

d) constituirea de societati, precum si incheierea sau modificarea actelor constitutive ale societatilor la care Societatea are calitatea de asociat/actionar;

e) incheierea sau modificarea contractelor de asociere in participatiune la care Societatea are calitatea de parte contractanta;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

i) dizolvarea anticipata a Societatii;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l) emisiunea de obligatiuni;

m) incheierea actelor de dobandire, avand ca obiect active imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, calculate conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate;

n) incheierea actelor de instrainare, schimb sau de constituire de garantii, avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare neta depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, calculate conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate;

o) incheierea actelor de inchiriere, pe o perioada mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a caror valoare individuala sau cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, calculate conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate;

p) orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 15 - Desfasurarea sedintelor adunarii generale a actionarilor

(9) Buletinele de vot prin care se exprima votul prin corespondenta vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii, sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta adunarii generale a actionarilor pentru care se exercita votul prin corespondenta, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea inopozabilitatii votului, astfel exprimat.

(10) In cazul votului prin reprezentant conventional, procurile, cuprinzand mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta adunarii generale a actionarilor in care urmeaza a fi utilizate sau in care urmeaza a fi utilizata pentru prima data, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, pentru aceea sedinta.

Art. 16 - Hotararile adunarii generale a actionarilor

(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi intocmite pe baza proceselor - verbale de sedinta si vor fi semnate, cu semnatura electronica calificata, de Presedintele Consiliului de Administratie /presedintele de sedinta.

Art. 17 - Organizarea Consiliului de Administratie

(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din maxim 7 (sapte) administratori, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie administratori neexecutivi si independenti.

(20) Atunci cand adunarea generala ordinara a actionarilor decide suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie, durata mandatelor primilor administratori numiti pe posturile suplimentare va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatele de administrator care sunt in curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numarului membrilor Consiliului de Administratie.

Art. 19 - Competentele Consiliului de Administratie

(3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b) aprobarea componentei de management si a planului de administrare al Societatii;

c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

d) numirea si revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General si stabilirea remuneratiei acestora in limitele generale stabilite de adunarea generala a actionarilor si de lege;

e) supravegherea activitatii directorilor;

f) pregatirea raportului anual al administratorilor si a altor rapoarte prevazute de lege;

g) orgnizarea sedintelor adunarii generale a actionarilor, precum si implementarea hotararilor acesteia;

h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa a Societatii;

i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunarii generale a actionarilor, a comitetelor consultative si a directorilor, fara a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;

j) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii);

k) acordarea de imprumuturi obligatare a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, cu alte imprumuturi cu obligatiuni aflate in derulare, echivalentul in lei a 100 milioane Euro;

l) acordarea de imprumuturi societare societatilor la care Societatea are calitatea de asociat, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, cu alte imprumuturi societare aflate in derulare, echivalentul in lei a 50 milioane Euro;

m) alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele competente:

f) alte competente prevazute de lege, de prezentul Act constitutiv si de hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 23 – Comitetele consultative

(1) In cadrul Consiliului de Administratie se va constitui comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor si comitetul de audit.

(3) Consiliul de Administratie va desemna membrii fiecarui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor si ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.

(15) Comitetul de nominalizare si remunerare are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;

b) formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor;

c) sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive;

d) alte atributii stabilite de Consiliul de Administratie sau de lege.

(16) Comitetul de gestionare a riscurilor indeplineste urmatoarele atributii:

a) asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului;

b) identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva;

c) este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia;

d) informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie;

e) alte atributii stabilite de Consiliul de Administratie sau de lege.

(17) Comitetul de audit are urmatoarele atributii principale:

a) informeaza consiliul de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces;

b) monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului entitatii si, dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a entitatii auditate, fara a incalca independenta acestuia;

d) monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

e) evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit;

f) raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda adunarii generale a actionarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate.

Redenumirea Art. 25, astfel: Art. 25 – Drepturile si obligatiile directorilor.

Art. 27 - Auditul statutar si auditul intern

(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in conditiile legii.

(5) Compartimentul de audit intern se constituie distinct in subordinea directa a consiliului de administratie.

Obligatia asigurarii cadrului organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern este a consiliului de administratie.

Eliminarea Art. 31 – Amortizarea mijloacelor fixe.

Renumerotarea ultimelor 4 articole, astfel:

Art. 31 - Evidenta contabila si situatiile financiare

Art. 32 - Calculul si repartizarea profitului

Art. 33 – Dizolvarea si lichidarea

Art. 34 - Dispozitii finale.

Modificarea Anexei 1- Lista cuprinzand sucursalele Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., prin eliminarea Sucursalei Bratislava si introducerea in continutul listei a Sucursalei Buzau, cu sediul in Buza, Aleea Romanitei nr. 1, jud. Buzau

Punctul 2 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A pentru semnarea Actului constitutiv in forma modificata.

Punctul 3 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile incepand cu data de 14 august 2026, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii:

a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;

b) supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor legali, care formuleaza cererea in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

d) sa cuprinda solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;

e) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;

f) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

g) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGEA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

h) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 31 august 2026, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;

b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

d) sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi;

e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

f) sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGEA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 31 august 2026, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Incepand cu data de 3 septembrie 2026, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, precum si cele privind supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

Actionarii Societatii pot adresa intrebari si solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Cererea prin care se solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;

b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

d) sa cuprinda solicitarea de raspuns, la intrebarile formulate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, si indicarea intrebarilor pentru care se solicita raspuns;

e) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

g) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 9 septembrie 2026, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA si pot vota:

i) personal – vot direct;

ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii) prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala:

a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 14 august 2026, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);

c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

d) va fi completat si semnat, de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 12 septembrie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise, catre Societate, si prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de 12 septembrie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei).

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor:

a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 14 august 2026, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);

c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, pana la data de 12 septembrie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2026”.

Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 12 septembrie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea existentei/inexistentei majoritatii voturilor valabil exprimate, in AGEA.

Accesul, in sala de sedinta, a actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, dupa cum urmeaza:

a) in cazul actionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;

b) in cazul reprezentantuluil egal al actionarului, persoana juridica, pe baza actului de identitate si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, persoana juridica;

c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

In cazul in care la data primei convocari a AGEA, respectiv 14 septembrie 2026, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGEA, atunci AGEA este convocata pentru data de 15 septembrie 2026, la ora 14:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA este aceeasi, respectiv 4 septembrie 2026.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea sedintei AGEA, din data de 14 septembrie 2026, vor fi completate de prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct, de la actionari si/sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizarii si desfasurarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 14 septembrie 2026, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotarilor adoptate, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in sedinta din data de 14 septembrie 2026.

Informatii suplimentare, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarilor si reprezentantilor actionarilor, persoane fizice, se pot obtine consultand Nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postata pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 14 septembrie 2026.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MARIUS-GABRIEL NUT

----------------------------------------------

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

H O T A R A R E A NR. 55/ 2026

a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale

„ROMGAZ” – S.A. Medias,

adoptata in data de 13 august 2026

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. adopta urmatoarea:

H O T A R A R E:

Articol unic

a) Aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 14 septembrie 2026, ora 14:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.

b) Stabileste data de 15 septembrie 2026, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 14 septembrie 2026, ora 14:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine.

c) Stabileste data de 4 septembrie 2026 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14 septembrie 2026 si de a vota in cadrul acesteia.

d) Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14 septembrie 2026:

„Punctul 1 Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., astfel: