RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 11 martie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 11 martie 2021 (AGOA);
· Schimbari in conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea procedurii votului cumulativ in cadrul sedintei AGOA din data de 11 martie 2021.
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
In urma exercitarii votului cumulativ in sedinta AGOA, urmatoarele persoane au fost alese ca membri ai Consiliului de Administratie:
Ø Domnul Jude Aristotel Marius
Ø Domnul Simescu Nicolae Bogdan
Ø Doamna Stan Olteanu Manuela Petronela
Ø Domnul Dan Dragos Dragan
Ø Domnul George Sergiu Niculescu
Ø Domnul Botond Balazs
Ø Domnul Gheorghe Silvian Sorici
Totodata, in sedinta AGOA, s-a stabilit durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A., numiti conform articolului 2 din Hotararea AGOA nr. 1/11.03.2021, la 4 (patru) luni.
Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: domnul Ciobanu Romeo-Cristian, domnul Jansen Petrus Antonius Maria si domnul Marin Marius-Dumitru.
Anexat: Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 11 martie 2021
Director General,
Aristotel Marius JUDE
-------------------------------------------
HOTARAREA NR. 1/11 martie 2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 11 martie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se ia act de informarea privind stadiul transferului activelor catre Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti S.R.L..
Hotararea a fost adoptata cu 325.238.133 voturi, reprezentand 84,3849% din capitalul social si 99,9947% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, prin aplicarea metodei votului cumulativ:
- Dl. Jude Aristotel Marius, 338.593.076 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Simescu Nicolae Bogdan, 307.491.205 voturi cumulate atribuite;
- Dna. Stan Olteanu Manuela Petronela, 294.122.013 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Dan Dragos Dragan, 293.505.580 voturi cumulate atribuite;
- Dl. George Sergiu Niculescu, 280.261.125 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Botond Balazs, 267.934.508 voturi cumulate atribuite;
- Dl. Gheorghe Silvian Sorici, 262.451.515 voturi cumulate atribuite.
Articol 3
Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:
a) de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art. 641 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiti conform art. 2 de mai sus;
b) egala cu perioada ramasa din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotararea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie reconfirmati in functie, in conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016.
Hotararea a fost adoptata cu 287.128.187 voturi, reprezentand 74,4970% din capitalul social si 88,2778% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se stabileste remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
Hotararea a fost adoptata cu 288.290.752 voturi, reprezentand 74,7987% din capitalul social si 88,6352% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin metoda votului cumulativ in forma propusa de actionarul Statul Roman, prin Ministerul Energiei.
Hotararea a fost adoptata cu 300.018.481 voturi, reprezentand 77,8415% din capitalul social si 92,2409% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se mandateaza reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al SNGN Romgaz SA.
Hotararea a fost adoptata cu 300.018.481 voturi, reprezentand 77,8415% din capitalul social si 92,2409% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de Sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 325.255.397 voturi, reprezentand 84,3893% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 11 martie 2021, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SIMESCU NICOLAE BOGDAN
SECRETAR DE SEDINTA
SUSANU NICU-ROMEO